证券代码：002919         证券简称：名臣健康           公告编号：2021-053



               名臣健康用品股份有限公司
               关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开
了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。
现对有关事项说明如下：
    一、对外投资概述
    根据战略规划及未来业务发展的需要，公司拟以自有资金 1,000 万元，投资
设立全资子公司海南星宇时空网络科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准
登记为准）。
    本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东
大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况
    公司名称：海南星宇时空网络科技有限公司
    注册资本：人民币 1,000 万元
    注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼
    法定代表人：侯永峰
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：动漫游戏开发；
信息技术咨询服务；软件开发；数字内容服务；信息系统集成服务；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；广
告设计、制作、代理、投放；科技中介服务；专业设计服务（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（一般经营项目自主经营，许可经
营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
    （上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最
终核准为准）
    三、设立控股子公司的目的及对公司的影响
    本次投资的目的主要是从公司游戏业务发展需要出发，设立统一的战略布局
平台，通过对游戏发行业务的开拓，培育新的业务增长点，做到公司自研自发，
增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。新设子公司符合公司的战略
布局及长远规划，有利于推进公司游戏业务的发展。
    本次投资的资金来源为公司的自有资金，公司已充分评估自身经营状况合理
安排资金进行本次投资，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围内，符合公
司整体发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    四、对外投资的风险
    关于公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市
场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制，
依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各
种风险。


    特此公告。
                                               名臣健康用品股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二一年九月三十日