名臣健康用品股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7
名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章
程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有
效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。现将
公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、 2021 年度公司总体经营情况回顾
2021 年度公司实现营业收入 74,414.86 万元，较上年同期增长 9.34%；实现
营业利润 12,674.69 万元，较上年同期增长 20.54%；实现利润总额 12,750.73
万元，较上年同期增长 21.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,349.39
万元，较上年同期增长 30.57%。
二、 董事会会议召开情况
2021 年度公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开程序、决议内容及表决
结果均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范
性文件的要求。董事会会议召开的具体情况如下：
表决
会议名称 召开时间 议案
结果
1.《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
第二届董 2.《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
2021 年 4 月 审议
事会第十 3.《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》；
28 日 通过
七次会议 4.《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》；
6.《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；
7.《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》；
8.《关于<公司内部控制自我评估报告>的议
案》；
9.《关于<2020 年度内部控制规则落实自查表>
的议案》；
10.《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的议案》；
11.《关于 2020 年度关联方资金占用及担保情
况的议案》；
12.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议
案》；
13.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
14.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》；
15.《关于董事会换届选举暨提名非独立董事
候选人的议案》；
16.《关于董事会换届选举暨提名独立董事候
选人的议案》；
17.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
18.《关于会计政策变更的议案》；
19.《关于<2021 年第一季度报告>的议案》；
20.《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议
案》。
第三届董 2021 年 6 月
1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议 审议
事会第一 8日
次会议 案》； 通过
2.《关于选举公司第三届董事会副董事长的议
案》；
3.《关于选举公司第三届董事会专门委员会委
员的议案》；
4.《关于聘任公司总经理的议案》；
5.《关于聘任公司副总经理的议案》；
6.《关于聘任公司财务总监的议案》；
7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
8.《关于聘任公司内部审计部门负责人的议
案》；
9.《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议
案》。
1.《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议
第三届董
2021 年 8 月 案》； 审议
事会第二
30 日 2.《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际 通过
次会议
使用情况的专项报告>的议案》。
1.《关于拟设立全资子公司的议案》；
2.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》；
第三届董
2021 年 9 月 3.《关于向银行申请授信额度和贷款的议案》； 审议
事会第三
30 日 4.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 通过
次会议
5.《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
6.《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。
第三届董 2021 年 10 1.《关于<2021 年第三季度报告>的议案》； 审议
事会第四 月 28 日 2.《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易 通过
次会议 的议案》；
3.《关于公司就转让全资子公司股权事项聘请
的评估机构的独立性、选聘程序的合法性、评
估假设和评估结论的合理性的议案》；
4.《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大
会的议案》。
1.《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%
第三届董 股权的议案》；
2021 年 10 审议
事会第五 2.《关于公司就收购喀什科技 100%股权事项聘
月 29 日 通过
次会议 请的评估机构的独立性、选聘程序的合法性、
评估假设和评估结论的合理性的议案》。
第三届董 1.《关于延期审议<关于收购喀什奥术网络科
2021 年 11 审议
事会第六 技有限公司 100%股权>及变更 2021 年第三次
月 15 日 通过
次会议 临时股东大会部分议案》的议案。
三、 董事出席会议的情况
1. 出席董事会会议的情况
2021 年度公司董事会共召开了 7 次会议,以现场和通讯的方式召开。
应当出席会议 亲自出席会议次
姓名 委托出席会议次数 缺席次数
次数 数
陈建名 6 6 0 0
彭小青 7 7 0 0
陈东松 6 6 0 0
曾旭晟 6 6 0 0
朱水宝 6 6 0 0
高慧 6 6 0 0
吴小艳 6 6 0 0
陈勤发 1 1 0 0
许绍壁 1 1 0 0
林典希 1 1 0 0
钟晓明 1 1 0 0
王佩清 1 1 0 0
蔡建生 1 1 0 0
2. 出席股东大会会议的情况
姓名 应当出席次数 亲自出席次数 委托出席会议次数 缺席次数
陈建名 2 2 0 0
彭小青 4 4 0 0
陈东松 2 2 0 0
曾旭晟 2 2 0 0
朱水宝 2 2 0 0
高慧 2 2 0 0
吴小艳 2 2 0 0
陈勤发 2 2 0 0
许绍壁 2 2 0 0
林典希 2 2 0 0
钟晓明 2 2 0 0
王佩清 2 2 0 0
蔡建生 2 2 0 0
四、 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2021 度公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，均以现场投票
与网络投票相结合的方式召开，股东大会会议召开的具体情况如下：
表决
会议名称 召开时间 议案
结果
2021 年第
2021 年 1 月 审议
一次临时 1.《关于变更会计师事务所的议案》。
11 日 通过
股东大会
1.《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》；
4.《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》；
6.《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；
7.《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》；
2020 年年 8.《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员
2021 年 5 月 审议
度股东大 薪酬的议案》；
28 日 通过
会 9.《关于 2020 年度关联方资金占用及担保情况
的议案》；
10.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
11.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》；
12.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》；
13.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
14.《关于选举第三届董事会非独立董事的议
案》；
15.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
16.《关于选举第三届监事会非职工代表监事的
议案》。
1.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
2021 年第
2021 年 10 募集资金永久补充流动资金的议案》； 审议
二次临时
月 28 日 2.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 通过
股东大会
3.《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
2021 年第
2021 年 11 1.《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易 审议
三次临时
月 18 日 的议案》。 通过
股东大会
上述召开的股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合法有效。董
事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了年度报告的
发布等事项。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地
执行股东大会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动公司持续稳定
发展。
五、 董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会工作细则规
定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究、提出意见及建议，供董事会决策
参考。其中，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况等事项
进行审议，并配合审计机构完成审计工作；战略委员会结合行业发展态势和公司
经营现状，向董事会提出公司 2021 年度战略规划的合理建议；提名委员会对适
合担任董事、高级管理人员的候选人进行了审核并提出建议；薪酬与考核委员会
在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、
高级管理人员的 2021 年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。
六、 独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专
门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公
司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展
起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
同时，独立董事通过电话和邮件等方式与公司保持密切联系，定期听取和了
解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公
司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。
七、 信息披露工作情况
2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公
司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠
实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资
者利益。
八、 投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协
调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通，公司主动建立沟通渠道，维护投资者关系，安排专人接听投资者
热线，回复投资者邮件，与投资者保持紧密联系，通过互动易平台、接待投资者
调研等展示公司价值，收集市场声音，提高沟通效果，加强了投资者对公司的了
解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和
投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的
战略管理行为。
九、 2022 年度董事会工作计划
董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，
根据公司实际情况推进公司发展战略，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健
康、稳定发展；董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，
促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系；董事会将认真履行信息披露义务，
根据最新修订的《上市公司信息披露管理办法》要求，督促公司进一步健全信息
披露和投资者关系相关制度，做到披露信息真实、准确、完整、及时，且内容简
明清晰、通俗易懂，认真实践自愿性信息披露，切实提高公司信披质量；不断提
升公司信息披露透明度与及时性；董事会将继续优化公司的治理机构，提升规范
运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体
系。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日