证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2022-023
名臣健康用品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 13:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股
份有限公司二楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈建名先生
（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共 8 人，代表公司股份数为
58,774,245 股，占公司股份总数的 48.1221%。其中，出席本次股东大会的中小
投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表公司有表决权股份数为 11,363,745
股，占公司有表决权股份总数的 9.3042%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份数为
58,769,745 股，占公司有表决权股份总数的 48.1184%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份数为 4,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0037%。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君
（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事
务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情
况如下：
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 11,359,245 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9604%；反对 4,500 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0396%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 11,359,245 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9604%；反对 4,500 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0396%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 11,359,245 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9604%；反对 4,500 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0396%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于 2021 年度关联方资金占用及担保情况的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 11,359,245 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9604%；反对 4,500 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0396%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 11,359,245 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9604%；反对 4,500 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0396%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 11,359,245 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9604%；反对 4,500 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0396%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
15、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
17、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
18、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
19、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
20、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
21、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
22、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
23、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
本议案表决结果：同意 58,769,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
2、律师姓名：韩蔚、刁雁蓉
3、结论性意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司 2021
年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及
表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》、《股
东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十九日
