证券代码：002919          证券简称：名臣健康            公告编号：2022-030



             名臣健康用品股份有限公司
       第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2022年6月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年6月24日向各位董事发出。
本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出
席董事7名(其中董事曾旭晟先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳女士
以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的规定，合法有效。
     二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部
资源和资产结构，有利于公司明晰公司各业务板块的工作权责，促进日化业务发
展，同意公司拟以 2022 年 6 月 30 日为划转基准日，将现有日化业务涉及的相关
资产、负债按照账面净值划转至全资子公司广东名臣日化有限公司，并授权公司
管理层办理资产及负债划转的相关事宜。本次划转不涉及关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是公司合并报表范围内的
资产划转，属于公司管理架构的调整。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向全资子公司划转资
产的公告》（公告编号：2022-032）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议
    2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    特此公告。
                                             名臣健康用品股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二二年六月二十八日