证券代码：002919          证券简称：名臣健康            公告编号：2022-047



             名臣健康用品股份有限公司
       第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于
2022 年 10 月 28 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮
件、电话相结合的方式已于 2022 年 10 月 25 日向各位监事发出。本次会议由监
事会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司
董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规
定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公
告编号：2022-048）。

    2、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风
险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任
人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公
告》（公告编号：2022-051）。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十次会议决议


    特此公告。
                                                 名臣健康用品股份有限公司
                                                            监事会
                                                  二〇二二年十月二十八日