证券代码：002919          证券简称：名臣健康            公告编号：2022-046



             名臣健康用品股份有限公司
       第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
2022年10月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年10月25日向各位董事发出。
本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出
席董事7名(其中董事曾旭晟先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳女士
以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的规定，合法有效。
     二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    经审核，董事会认为，公司 2022 年第三季度报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公
告编号：2022-048）。

    2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会
提名徐焕超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，徐焕超先生任期自股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职及补选非
独立董事的公告》（公告编号：2022-049）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    公司根据实际情况及业务发展需要等原因，董事会同意变更公司经营范围及
相应修改《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会向汕头市市场监督管理
局申请办理相关变更手续，修改后经营范围如下：一般项目：以自有资金从事投
资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上
市企业）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；货物进出口；技术进出口。
    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更
及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公
司章程的公告》（公告编号：2022-050）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》。

    4、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

    表决结果：有效表决 0 票，同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交
公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公
告》（公告编号：2022-051）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    同意于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。
                                                 名臣健康用品股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二〇二二年十月二十八日