证券代码：002919         证券简称：名臣健康        公告编号：2022-051



             名臣健康用品股份有限公司
           关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召
开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于购
买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。本事项尚需提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、责任保险的具体方案
    为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、
履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险
的具体方案如下：
    1、投保人：名臣健康用品股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员
    3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准）
    4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
    为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的
相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险保险
合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、购买董监高责任险的审议程序
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回
避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风
险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以
及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员
的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。在审议此议案时，
全体董事已回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合
《上市公司治理准则》等相关规定，因此，独立董事同意将该事项提交公司股东
大会审议。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、第三届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                               名臣健康用品股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二二年十月二十八日