证券代码：002919         证券简称：名臣健康        公告编号：2022-062




                 名臣健康用品股份有限公司
        第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议于 2022 年 12 月 27 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电
子邮件、电话相结合的方式已于 2022 年 12 月 26 日向各位监事发出，全体监事
一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本
次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止对外收购事项并签署终止协议的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司本次终止对外收购事项不会对公司的生产经营和
未来发展产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次
终止对外收购事项不构成关联交易，相关事项的决策程序符合相关规定。监事会
同意公司本次终止对外收购事项并签署终止协议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止对外收购事项并签
署终止协议的公告》（公告编号：2022-063）。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十一次会议决议
    特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
         监事会
二〇二二年十二月二十七日