证券代码：002919          证券简称：名臣健康           公告编号：2023-008



             名臣健康用品股份有限公司
     第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
于 2023 年 4 月 26 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮
件、电话相结合的方式已于 2023 年 4 月 15 日向各位监事发出。本次会议由监事
会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董
事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，2022 年度公司全体监事严格按照《公司法》、《公司
章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股
东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公
司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理
人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
监事会工作报告》。

    2、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-009）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年
度报告》。

    3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收入
94,540.49 万元，较上年同期增长 27.05%；实现营业利润-545.85 万元，较上年
同期下降 104.31%；实现利润总额 1,524.95 万元，较上年同期下降 88.04%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,532.98 万元，较上年同期下降 81.03%。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
财务决算报告》。

    4、审议通过《关于<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司发展
成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。监事会同意公司 2022 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-010）。

    5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，2022 年度在募集资金的存放、使用和管理上，公司
严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关
规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准
确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

    6、审议通过《关于<公司内部控制自我评估报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本着实事求是、客
观公正的态度，对《公司内部控制自我评估报告》进行了审阅，并就有关情况发
表如下意见：
    （1）公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较
为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司
正常业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护
了公司及股东的利益。
    （2）2022 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定
的情形发生。
    综上，公司监事会认为：公司《公司内部控制自我评估报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
内部控制的自我评估报告》。
    7、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2022 年度关联方资金占用及担保情况的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，2022 年度公司不存在对外担保的情况，不存在控股
股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。
    本议案需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，有利于保障及提高公司审计工作的质量，保护公司
及全体股东利益。在公司 2022 年度财务报告审计工作中，其严格遵守国家相关
法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，很好地完成了审计
工作。同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构，负责公司 2023 年会计年度的财务审计工作。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计
机构的公告》（公告编号：2023-012）。

    10、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-014）。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      监事会
                                             二〇二三年四月二十六日