惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920               证券简称：德赛西威          公告编号：2021-030




                    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                       2020 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

       2、股东大会的召集人：公司董事会

       3、会议主持人：公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生

       4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子
股份有限公司章程》的有关规定。

       5、会议召开日期和时间

       （1）现场会议时间：2021 年 5 月 11 日下午 14:30

       （2）网络投票时间：2021 年 5 月 11 日

       通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9∶15 至下午 3∶00。

       6、会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号德赛西威会
议室
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    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和 公司章程的规定。

    8、会议出席情况

     出席本次股东大会的股东及股东代理人共 37 人，剔除股东广东德赛集
团 有限公 司自愿 放弃的表 决股份 55,000,000 股后 的有效 表决权股 份总数为
369,989,305 股，占公司有表决权股份总数的 74.7453%。 其中：

    （1）现场出席情况

    现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，剔除股东广东德赛集
团 有 限公 司 自愿 放弃 的 表决 股 份 55,000,000 股 后的 有效 表决权股份总数为
320,125,823 股，占公司有表决权股份总数的 64.6719%。

    （2）网络投票情况

     通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 人，
代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 为 49,863,482 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
10.0734%。

    （3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

     本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 31 人，代表有表决权
股份总数 28,203,043 股，占公司有表决权股份总数 的 5.6976%。

    9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩
律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议情况

    本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

    1、审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 369,989,305 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

    2、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
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    表决结果：同意 369,989,305 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

    3、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 369,989,305 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

    4、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 369,989,305 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

    5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 369,973,805 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9958%；反对 15,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0042%；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 28,187,543 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9450%;反对 15,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0550%;
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    6、审议《关于公司 2020 年日常关联交易总结及 2021 年日常关联交易预计
的议案》，关联股东惠州市创新投资有限公司、广东德赛集团有限公司、新余市
威立杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余市恒惠威管理咨询有限公司、新余
市威立昌投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余市威立盛投资咨询合伙企业（有
限合伙）回避表决。

    表决结果：同意 78,954,942 股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席股东大会未回避有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
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    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 18,317,414 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的
100%;反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权股份总数的 0%;弃权
0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    7、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 369,989,305 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 28,203,043 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并
出具了法律意见书，其结论性意见如下: 公 司 本次 股东 大 会的 召 集及 召开 程
序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事
宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有
效。国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2020
年年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、公司 2020 年年度股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2020 年年度股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                               惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

                                                           2021 年 5 月 11 日