惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920           证券简称：德赛西威           公告编号：2021-053


                   惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                    第三届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发出，并于 2021 年 8 月 23 日在公
司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）
先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》
（公告编号：2021-051）及《公司 2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-052）。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报
告的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年半年度募集
资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-055）。
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    （三）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

    同意将上述第三项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第二、三项议案
发表了独立意见。

    三、备查文件

    1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

    2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会
议相关事项的独立意见。



    特此公告！

                                           惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2021 年 8 月 23 日