惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码：002920                   证券简称：德赛西威                 公告编号：2022-005



                      惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                         第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西
威”）第三届董事会第八次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件及书面的形式发出，
并于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈
春霖）先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    以上议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。具体内容详见公司于同日
在 《 证券 日报 》、 《 证券 时报 》、 《上 海 证券 报》 、《 中 国证 券报 》和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的公告》（公告
编号：2022-006）。

    （二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-007）。
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同意将上述第一项议案提请股东大会进行审议。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。



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                                                                        董事会
                                                             2022 年 1 月 21 日