惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920           证券简称：德赛西威          公告编号：2022-022


               惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

          关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议与 2022 年 1 月 14 日召开的 2022
年第一次股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》，议案中预计了 2022 年公司与各关联方发生的各类日常关联交易及金
额。具体内容可见公司于 2021 年 12 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：2021-096）。

    现根据实际经营需要，公司拟增加与关联方广东奥迪威传感科技股份有
限公司、惠州市德赛电池有限公司 2022 年度日常关联交易预计，公司控股
子公司广东省威汇智能科技有限公司拟增加对关联方惠州市德赛自动化技
术有限公司 2022 年度日常关联交易预计。

    2022 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增
加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，其中董事吴礼崇和杨志超为
关联方董事，回避表决，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回
避。该议案不需经股东大会审议通过。

    （二）增加日常关联交易预计金额的基本情况

                                                                单位：万元
                                                      惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



                                                                                 截至披
                                                                                 露日已
                                                                                 发生金
                                              交 易                              额（未
公 司 名       关 联 交            关联交易            2022 年原     本次增加
                          关联人              定 价                              经 审
称             易类别              内容                预计金额      预计金额
                                              原则                               计）
                                                                                 2022 年
                                                                                 1-3 月
广   东   省              惠州市
                                              市场
威   汇   智   向关联     德赛自
                                   采购原材   公允                                   97.
能   科   技   人原材     动化技                                 -       3,500
                                   料         价格                                    84
有   限   公   料         术有限
                                              定价
司                        公司
                          广东奥
                                              市场
               向关联     迪威传
惠 州     市                       采购原材   公允                                   343
               人采购     感科技                                 -       3,500
德 赛     西                       料         价格                                    .18
               原材料     股份有
威 汽     车                                  定价
                          限公司
电 子     股
份 有     限   接受关     惠州市              市场
公司           联人提     德赛电              公允                                   25.
                                   外发加工                      -       1,350
               供的劳     池有限              价格                                   81
               务         公司                定价

                                                                                      46
                                       合计                              8,350
                                                                                    6.83




      二、关联方介绍和关联关系

      1．惠州市德赛自动化技术有限公司

      （1）公司住所：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工
业区厂房 B 栋。

      （2）法定代表人：罗汉松

      （3）注册资本：5,500 万人民币

      （4）经营范围：研发、设计、生产、销售、租赁、改造、安装调试：
工业及家用自动化设备、工业自动化生产线、工装夹具及零件、控制系统及
软件，提供技术服务及设备进出口。

      （5）截至 2021 年 12 月 31 日财务数据(经审计)：
                                            惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



                                                                 单位：万元
                                                 主营业务收
      关联方            总资产     净资产                          净利润
                                                     入
惠州市德赛自动化
                       11,533.14    3,789.55        12,201.96         124.82
  技术有限公司

    （6）与本公司的关联关系

    公司监事罗仕宏担任惠州市德赛自动化技术有限公司的董事。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。

    （7）履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，
不属于失信被执行人。目前不存在无法向公司提供合格自动化设备的可能性，
具有较强的履约能力。

    2. 广东奥迪威传感科技股份有限公司

    （1）公司住所：广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号

    （2）法定代表人： 张曙光

    （3）注册资本： 10985.500000 万人民币

    （4）经营范围： 电子测量仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件
制造;计算机应用电子设备制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;电工机
械专用设备制造;电子工业专用设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、
开发;电子产品设计服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;
机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;货物进出口（专营专控商品除
外）;技术进出口。

    （5）截至 2021 年 12 月 31 日财务数据(经审计)：



                                                                 单位：万元
                                                 主营业务收
      关联方            总资产     净资产                          净利润
                                                     入
广东奥迪威传感科
                       68,388.29   55,761.14        41,602.58       5,974.86
  技股份有限公司
                                           惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



    （6）与本公司的关联关系

    公司副总经理段拥政先生担任广东奥迪威传感科技股份有限公司的董
事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关
联关系。

    （7）履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，
不属于失信被执行人。目前不存在无法向公司提供合格自动化设备的可能性，
具有较强的履约能力。

    3. 惠州市德赛电池有限公司

    （1）公司住所：惠州市仲恺高新技术产业开发区 15 号小区（厂房）

    （2）法定代表人：曾剑云

    （3）注册资本： 70000.000000 万

    （4）经营范围： 锂离子电池及配件、电池材料、动力电池系统、电池
管理系统、储能电池及储能系统、电子产品、家用电器、大数据、物联网、
通讯相关领域产品的配件及设备、新能源产品、自动化设备、高精模具及生
产线的研发、生产、加工及销售；产品及相关材料的实验室检测及技术服务；
能源科学技术研究；软件开发及销售；燃料电池、蓄电池及蓄电池组的研发、
销售；货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)

    （5）截至 2021 年 12 月 31 日财务数据(经审计)：

                                                                单位：万元
                                                主营业务收
      关联方            总资产    净资产                          净利润
                                                    入
惠州市德赛电池有
                     773,561.71   196,998.05    1,511,700.43      45,024.22
      限公司

    （6）与本公司的关联关系

    关联公司属公司控股股东惠州市创新投资有限公司间接控制，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。
                                        惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



    （7）履约能力分析

    关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，
不属于失信被执行人。目前不存在无法向公司提供合格自动化设备的可能性，
具有较强的履约能力。

    （四）关联交易主要内容

    惠州市德赛自动化技术有限公司为公司控股子公司威汇智能的供应商，
主要向威汇智能销售原材料，销售价格按照市场价格确定；广东奥迪威传感
科技股份有限公司为公司的供应商，主要向公司销售原材料，销售价格按照
市场价格确定；惠州市德赛电池有限公司为公司供应商，主要向公司提供外
发加工服务，外发加工服务费按照市场价格确定。对于公司及控股子公司与
上述关联方之间的日常关联交易，公司严格遵守了国家有关法律、法规和规
范性文件的有关要求，以诚信、公开、公平为原则进行具体协商，并同意将
参照市场价格确定交易价格，具体交易价格、金额及内容以公司与上述关联
方签订的合同为准。

    （五）关联交易的目的和对本公司的影响

    公司本次增加的日常关联交易金额是基于公司及控股子公司与关联方
的正常生产经营需求而预计，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易
还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原
则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联
交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产
生依赖。

    三、独立董事发表的意见

    （一）事前认可意见

   独立董事认为：公司及控股子公司对与上述关联方的关联交易预计金额
进行新增是基于公司及控股子公司与关联方业务活动的需要而发生。公司依
法合规履行内部审议程序和披露义务。本次增加的日常关联交易价格遵循公
平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商确定，不存在损害
公司和中小股东利益的情况。我们认可并同意将该议案提交给公司第三届董
事会第九次会议审议。

    （二）独立意见
                                         惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



    独立董事认为：本次公司增加 2022 年日常关联交易预计为公司及控股子公
司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定
价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联
交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定
回避表决，符合相关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的
规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，因此，我们同意本次增
加 2022 年度日常关联交易预计事项。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议

    2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

    3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    特此公告！



                              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 14 日