致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2021 年度股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A2577/FY/2022-218
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受惠州市德赛西威汽
车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2021
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《惠
州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次
会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并
依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，决议于 2022
年 5 月 11 日召开 2021 年度股东大会。
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公司董事会于 2022 年 4 月 15 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关
于召开 2021 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知
中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出席
对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等
相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于 2022 年 5 月 11 日下午 14:30 在广东省惠州市惠城区惠南
高新科技产业园惠泰北路 6 号德赛西威会议室召开，由公司董事长 TAN
CHOON LIM（陈春霖）先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2022 年
5 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年
5 月 11 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午
3:00。
经本所律师核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络
投票的时间和方式与会议通知所载一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人
数为 31 名，剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份 55,527,400 股
后的有效表决股份 355,366,307 股，占公司有表决权股份总额的 71.1093%。
其中，参加投票的中小投资者及代理人共 25 名，代表有表决权股份总数
28,469,653 股，占公司有表决权股份总数的 5.6968%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截
至 2022 年 5 月 5 日下午 15:00 交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议
的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，剔除股东广东德赛集团有限
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公司放弃的表决股份 55,527,400 股后的有效表决股份 326,896,954 股，占公
司有表决权股份总额的 65.4125%。
2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统
进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络
投票的股东共计 22 名，代表公司有表决股份 28,469,353 股，占公司有表决
权股份总额的 5.6968%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部
分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人
员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据会议通知，本次股东大会审议的议案为：
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
（三）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
（六）审议《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
（七）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
（八）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；
（九）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（十三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（十四）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的
议案》；
（十五）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
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（十六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（十七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（十八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（十九）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议
案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现
场 会 议的股东以 记名投票 方式对会议通知中列明的议案进行 了逐项表决，
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、
股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：355,346,507 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9944%），12,500 股反对，7,300 股弃权。
2. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：355,263,776 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9711%），12,500 股反对，90,031 股弃权。
3. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：355,263,776 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9711%），12,500 股反对，90,031 股弃权。
4. 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：355,263,776 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9711%），12,500 股反对，90,031 股弃权。
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5. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：355,271,076 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9732%），12,500 股反对，82,731 股弃权。
中小投资者的表决情况：28,374,422 股赞成，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6655%；反对 12,500 股，弃权 82,731 股。
6. 审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：355,270,776 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9731%），12,500 股反对，83,031 股弃权。
中小投资者的表决情况：28,374,122 股赞成，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6644%；反对 12,500 股，弃权 83,031 股。
7. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：355,270,776 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9731%），12,500 股反对，83,031 股弃权。
中小投资者的表决情况：28,374,122 股赞成，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6644%；反对 12,500 股，弃权 83,031 股。
8. 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：347,909,701 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
97.9017%），7,365,775 股反对，90,831 股弃权。
中小投资者的表决情况：21,013,047 股赞成，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 73.8086%；反对 7,365,775 股，弃权 90,831 股。
9. 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：355,270,402 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9730%），12,874 股反对，83,031 股弃权。
本议案为特别决议事项，已经出席大会的股东及股东代理人所持表决权
的三分之二以上审议通过。
10. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案
表决结果：343,296,691 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6036%），11,900,585 股反对，169,031 股弃权。
本议案为特别决议事项，已经出席大会的股东及股东代理人所持表决权
的三分之二以上审议通过。
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11. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：343,296,691 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6036%），11,900,585 股反对，169,031 股弃权。
12. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：343,296,691 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6036%），11,900,585 股反对，169,031 股弃权。
13. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：343,296,691 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6036%），11,900,585 股反对，169,031 股弃权。
14. 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的
议案》
表决结果：343,296,991 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6037%），11,900,585 股反对，168,731 股弃权。
15. 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：343,296,991 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6037%），11,900,585 股反对，168,731 股弃权。
16. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：343,296,991 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6037%），11,900,585 股反对，168,731 股弃权。
本议案为特别决议事项，已经出席大会的股东及股东代理人所持表决权
的三分之二以上审议通过。
17. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：343,296,991 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6037%），11,900,585 股反对，168,731 股弃权。
18. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：343,296,991 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6037%），11,900,585 股反对，168,731 股弃权。
本议案为特别决议事项，已经出席大会的股东及股东代理人所持表决权
的三分之二以上审议通过。
19. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
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表决结果：343,296,991 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
96.6037%），11,900,585 股反对，168,731 股弃权。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2021 年度股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
程 静
负责人：
马卓檀 陈 烨
2022 年 5 月 11 日
