惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920              证券简称：德赛西威         公告编号：2022-040


                  惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

               关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本
及修订<公司章程>议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

       一、公司注册资本变更情况

       鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 14 名授予激励对象因个人原因已离职，
不再符合公司《2021 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围，公司拟
将上述 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7.60 万股进行回
购注销。

       本次回购注销完成后，公司股份总数将由 555,274,000 股减少至 555,198,000
股，注册资本将由 555,274,000 元减少至 555,198,000 元。

       二、《公司章程》修订情况

       鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限
售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时为完善和优化公司治理
结构，公司拟增设副董事长职务。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订，具体情况如下：
序号                 原条款                           修订后条款


            第六条 公司注册资本为人民币       第六条 公司注册资本为人民币
 1
        55,527.40 万元。                  55,519.80 万元。
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          第二十条      公司股份总数为        第二十条      公司股份总数为
 2
      55,527.40 万股，均为普通股。        55,519.80 万股，均为普通股。


                                              第六十六条 股东大会由董事长
          第六十六条 股东大会由董事长
                                          主持。董事长不能履行职务或不履行职
      主持。董事长不能履行职务或不履行
 3                                        务时，由副董事长主持，副董事长不能
      职务时，由半数以上董事共同推举的
                                          履行职务或者不履行职务时，由半数以
      一名董事主持。
                                          上董事共同推举的一名董事主持。

           第一百〇四条 董事会由 9 名董       第一百〇四条 董事会由 9 名董事
 4    事组成，其中独立董事 3 名，设董事   组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
      长 1 人。                           人，可以设副董事长 1 人。


          第一百一十一条 董事会设董事          第一百一十一条 董事会设董事
      长 1 人。董事长由董事会以全体董事   长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、
 5
      的过半数选举产生，任期为 3 年，可   副董事长由董事会以全体董事的过半数
      连选连任。                          选举产生，任期为 3 年，可连选连任。

                                              第一百一十三条 公司副董事长
           第一百一十三条 公司董事长不    协助董事长工作，公司董事长不能履行
      能履行职务或者不履行职务的，由半    职务或者不履行职务的，由副董事长履
 6
      数以上董事共同推举一名董事履行职    行职务；副董事长不能履行职务或者不
      务。                                履行职务的，由半数以上董事共同推举
                                          一名董事履行职务。

     除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
     三、其他事项说明

     公司将在股东大会审议通过上述事项后按照《公司法》等的规定，披露减资
及通知债权人的相关公告，上述公告披露期满后，公司将按照相关规定办理限制
性股票回购注销及工商变更登记手续，并授权公司董事会及相关人员办理回购注
销及工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

     特此公告！

                                      惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

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                                                            2022 年 6 月 22 日