惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920            证券简称：德赛西威           公告编号：2022-036


                   惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                     第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事事会会议召开情况

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件的形式发出，并于 2022 年 6 月
22 日在公司办公室召开。本次会议由公司监事会主席罗仕宏先生召集并主持，
应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注
销部分限制性股票的议案》

    与会监事认为：鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 20 日实
施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本
次激励计划”）等相关规定以及公司 2021 年第三次临时大会的授权，同意公司董
事会对本次激励计划回购价格作出相应调整，调整后，回购价格由 48.03 元/股调
整为 47.58 元/股。

    此外，鉴于 14 名激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划》中规
定的激励对象范围，因此公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 7.60 万股。

    以上调整及回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的
要求及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，
同意公司董事会此次调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分
限制性股票相关事项。
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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2022-037）。

    （二）审议通过《关于公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    与会监事认为：公司募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”
已达到预定使用状态，对该募投项目结项并将铺底流动资金转出以及将节余募集
资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司
业务发展，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，
本次公司募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”结项并将铺底
流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序，
符合相关规范性文件的规定。

    因此，同意公司将募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”
结项并将铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金相关事项。

    该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）。

    三、备查文件

    第三届监事会第八次会议决议

    特此公告！

                                       惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

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                                                           2022 年 6 月 22 日