惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



 证券代码：002920               证券简称：德赛西威              公告编号：2022-069


                     惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                       第三届董事会第十五次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    惠州市德赛西威车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通
知于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开。
本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事 9 人，实到
9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。

    二、会议审议情况

    1.审议通过《关于增加 2022 年度关联交易预计的议案》

    关联董事 TAN CHOON LIM (陈春霖)、高大鹏对本议案回避表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度关联交易预计以及公司
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-067）。

    2.逐项审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的四个子议案:


      2.1 审议通过《与董事和高级管理人员有关的日常关联交易预计的议案》

      公司与富赛汽车电子有限公司、广东奥迪威传感科技股份有限公司、广东弘景光
      电科技股份有限公司的 2023 年度日常关联交易预计。

      关联董事 TAN CHOON LIM (陈春霖)、高大鹏回避表决。
                                                    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。

      2.2 审议通过《与董事和监事有关的日常关联交易预计的议案》

      公司与惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市德赛自动化技术有限公司、惠州市
      德赛建设咨询服务有限公司的 2023 年度日常关联交易预计。

      关联董事姜捷、李兵兵回避表决。

      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。

      2.3 审议通过《与联营企业的日常关联交易预计的议案》

      公司与纽劢科技(上海)有限公司的 2023 年度日常关联交易预计。

      表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。

      2.4 审议通过《与公司控股股东相关的日常关联交易预计的议案》

      公司与惠州市蓝微新源技术有限公司、惠州市德赛电池有限公司、深圳市恒讯驰
      技术有限公司的 2023 年度日常关联交易预计。

      关联董事吴礼崇、杨志超回避表决。

      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。
    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度关联交易预计以及公司
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-067）

    3.审议通过《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》

    为满足公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要，公司 2023 年度拟为部分全资子
公司提供担保额度总计不超过人民币 95,200.00 万元（含等值外币），同时公司董事会提请股
东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票等融资相关事项相关担保的
决策权并签署相关合同文件，其他担保事项的决策及合同文件签署根据公司相关规章制度执
行。该议案需提交股东大会审议。担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的公告》
（公告编号：2022-068）

    4.审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
                                                    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-066）。

    同意将上述第 1、2、3 项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第 1、2、3 项议
案发表了独立意见，且独立董事对第 1、2 项议案发表了事前认可意见。

    三、备查文件

    1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

    2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关
事宜的独立意见；

    3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关
事宜的事前认可意见。

    特此公告！

                                          惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

                                                                    2022 年 12 月 20 日