致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A2577/FY/2023-008
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受惠州市德赛西威汽
车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2023
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文
件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员
资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并
依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，决议于 2023
年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
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公司董事会于 2022 年 12 月 21 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会
议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、
出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流
程等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于 2023 年 1 月 9 日下午 14:45 在广东省惠州市惠城区惠南
高新科技产业园惠泰北路 6 号德赛西威会议室召开，由公司董事长 TAN
CHOON LIM（陈春霖）先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2023 年
1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 1
月 9 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午
3:00。
经本所律师核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络
投票的时间和方式与会议通知所载一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人
数为 73 名，剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份 55,527,400
股后的有效表决权股份总数为 346,816,950 股，占公司有表决权股份总数的
69.3986%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截
至 2023 年 1 月 3 日下午 15:00 交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议
的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，剔除股东广东德赛集团有限
公 司 自 愿 放 弃 的 表 决 股 份 55,527,400 股 后 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 为
2
298,883,710 股，占公司有表决权股份总数的 59.8071%。
2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统
进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络
投票的股东共计 68 名，代表公司有表决股份数额 47,933,240 股，占公司有
表决权股份总额的 9.5915%。
（三）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管
理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人
员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据会议通知，本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于增加 2022 年度关联交易预计的议案》；
（二）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》：
1．《与董事和高级管理人员有关的日常关联交易预计的议案》；
2．《与董事和监事有关的日常关联交易预计的议案》；
3．《与联营企业的日常关联交易预计的议案》；
4．《与公司控股股东相关的日常关联交易预计的议案》。
（三）《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议
案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现
场 会 议的股东以记名投票方式 对会议通知中列明的议案进行了逐项表决，
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、
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股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于增加 2022 年度关联交易预计的议案》
关联股东新余市恒惠威管理咨询有限公司、新余市威立昌投资咨询合伙
企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 328,160,120 股（占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9956%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况：同意 47,918,940 股（占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9702%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
2．逐项审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2.1 审议通过《与董事和高级管理人员有关的日常关联交易预计的议案》
关联股东新余市恒惠威管理咨询有限公司、新余市威立昌投资咨询合伙
企业（有限合伙）、新余市威立杰投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 313,016,540 股（占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9954%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况：同意 47,918,940 股（占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9702%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
2.2 审议通过《与董事和监事有关的日常关联交易预计的议案》
关联股东广东德赛集团有限公司回避表决。
表决结果：同意 245,223,800 股（占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9942%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况：同意 47,918,940 股（占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9702%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
2.3 审议通过《与联营企业的日常关联交易预计的议案》
本议案无关联股东。
表 决 结 果 ： 同 意 346,802,650 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9959%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况：同意 47,918,940 股（占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 99.9702%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
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2.4 审议通过《与公司控股股东相关的日常关联交易预计的议案》
关联股东惠州市创新投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 183,283,900 股（占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的 99.9922%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况：同意 47,918,940 股（占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9702%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
3．审议通过《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 346,802,650 股 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9959%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
中小投资者表决情况：同意 47,918,940 股（占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 99.9702%），反对 14,300 股，弃权 0 股。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
计云生
负责人：
马卓檀 丁小栩
年 月 日
