惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920                 证券简称：德赛西威                 公告编号：2023-004


                   惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于公司变更注册资本并修订《公司章程》完成工商变更登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7
月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司变更注册
资本并修订<公司章程>议案》，具体内容请详见公司于 2022 年 7 月 9 日在《证
券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2022-043）。

       截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：
       一、公司变更注册资本情况
       鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 14 名授予激励对象因个人原因已离职，
不再符合公司《2021 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围，公司已
于 2023 年 2 月 9 日办理完成上述 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计 7.60 万股的回购注销手续。
       本次回购注销完成后，公司股份总数将由 555,274,000 股减少至 555,198,000
股，注册资本将由 555,274,000 元减少至 555,198,000 元。
       二、《公司章程》修订情况

       鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限
售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时为完善和优化公司治理
结构，公司拟增设副董事长职务。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订，具体情况如下：
序号                   原条款                                   修订后条款

            第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
 1
        55,527.40 万元。                         55,519.80 万元。
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          第二十条      公司股份总数为        第二十条      公司股份总数为
 2
      55,527.40 万股，均为普通股。        55,519.80 万股，均为普通股。

                                              第六十六条 股东大会由董事长
          第六十六条 股东大会由董事长
                                          主持。董事长不能履行职务或不履行职
      主持。董事长不能履行职务或不履行
 3                                        务时，由副董事长主持，副董事长不能
      职务时，由半数以上董事共同推举的
                                          履行职务或者不履行职务时，由半数以
      一名董事主持。
                                          上董事共同推举的一名董事主持。

           第一百〇四条 董事会由 9 名董       第一百〇四条 董事会由 9 名董事
 4    事组成，其中独立董事 3 名，设董事   组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
      长 1 人。                           人，可以设副董事长 1 人。


          第一百一十一条 董事会设董事          第一百一十一条 董事会设董事
      长 1 人。董事长由董事会以全体董事   长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、
 5
      的过半数选举产生，任期为 3 年，可   副董事长由董事会以全体董事的过半数
      连选连任。                          选举产生，任期为 3 年，可连选连任。

                                              第一百一十三条 公司副董事长
           第一百一十三条 公司董事长不    协助董事长工作，公司董事长不能履行
      能履行职务或者不履行职务的，由半    职务或者不履行职务的，由副董事长履
 6
      数以上董事共同推举一名董事履行职    行职务；副董事长不能履行职务或者不
      务。                                履行职务的，由半数以上董事共同推举
                                          一名董事履行职务。

     除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
     三、工商变更登记办理情况
     截至本公告披露日，公司已完成了上述注册资本变更事项的工商登记手续，
并办理了《公司章程》的备案。

     四、备查文件
     1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
     2、公司营业执照。

     特此公告！

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                                                                        董事会

                                                             2023 年 3 月 13 日