证券代码：002922           证券简称：伊戈尔         公告编号：2018-096

                      伊戈尔电气股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2018年10月22日11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限
公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2018年10月16日以传真、电子邮件等方
式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次
会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公
司章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

    公司监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018年第三季度报告全文及正
文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。表决结果：与会监事以
同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》



                                     1
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不
会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    公司监事会认为：因佛山市南海区政府将公司注册地所属地块纳入佛山市南
海区城市更新计划（“三旧改造”），公司使用自有资金设立全资子公司有利于该
地块改造项目的顺利推进和实施，有助于佛山市南海区政府完成整个规划单元的
城市更新计划。公司充分利用城市更新政策，对公司注册地所属地块进行“三旧”
改造，将有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值，对公司的财务状况和
经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展，
为股东创造更多价值。监事会同意公司使用自有资金 2 亿元设立全资子公司实施
改造项目。

   《 关 于 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》。

   表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

   三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                     伊戈尔电气股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                     二〇一八年十月二十二日
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