证券代码：002922             证券简称：伊戈尔            公告编号：2019-002


                         伊戈尔电气股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019
年 01 月 04 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4
楼 1 号会议室以现场及通讯的方式召开并表决，由董事长肖俊承主持召开。通知于 2018
年 12 月 28 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际
出席会议董事 5 人，部分高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将使用
总额不超过 16,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金继续进行现金管理，用于购买
商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的
保本型理财产品。使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司可
在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品
的投资决策及相关合同文件的签署，公司财务部门负责组织进行具体实施。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    公司保荐机构华林证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
    与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》。
    2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保
证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司将使用总额不超过 15,000
万元（含本数）的闲置自有资金继续进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短
期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益
类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的
风险投资品种。使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度
及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策
及相关合同文件的签署，公司财务部门负责组织具体实施。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    3、保荐机构出具的核查意见。
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                       伊戈尔电气股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         二〇一九年一月七日