证券代码：002922           证券简称：伊戈尔        公告编号：2019-009


                       伊戈尔电气股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于

2019 年 01 月 25 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有

限公司 4 楼 1 号会议室以现场的方式召开并表决，由董事长肖俊承主持召开。通

知于 2019 年 01 月 18 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议

董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，部分高级管理人员列席，本次董事会会议的

召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事

会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

    公司基于对未来业务发展和战略需要，经董事会提名委员会提名和董事会审

议通过，现拟提名郑亚明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次新增董事后，兼任公司高

级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立

董事的人数也未少于三分之一。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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    表决结果：与会董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

    本项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    《关于提名董事候选人的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》。

    2、审议通过了《关于 2019 年董事、监事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公

司相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2019

年度董事、监事薪酬方案。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：

    2.1 董事长年度薪酬方案；

    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事长肖俊承先生回避表决。

    2.2 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；

    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事王一龙先生回避表决。

    2.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；

    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。董事邓国锐先生回避表决。

    2.4 独立董事薪酬方案；

    表决结果：3 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事鄢国祥、李斐回避

表决。

    2.5 监事薪酬方案；

    表决结果：5 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




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   《关于 2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见全

文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》。

    3、审议通过了《关于 2019 年高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公

司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2019 年度

高级管理人员薪酬方案。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。高级管理人员王一龙先生回避

表决。

    《关于 2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见全

文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》。

    4、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议

通过的《关于修改中华人民共和国公司法的决定》，以及《上市公司治理准则》

（2018 年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

并授权董事会及具体经办人办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等

相关事宜。

    表决结果：与会董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

    本项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   《关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。




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    5、审议通过了《关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的

议案》

    根据公司经营发展需要，2019 年公司拟向银行申请综合授信总额度不超过

人民币 54,000.00 万元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子

公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安

伊戈尔电气有限公司将提供连带责任担保。授权公司总经理行使该项业务决策权

并由财务负责人负责具体事宜。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2019 年向银行申请综合授

信额度并接受关联方担保的核查意见》。

    表决结果：与会董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    《关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》、独立意

见全文及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    6、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

    财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确

认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—

套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。由

于上述修订后的会计准则自 2019 年 1 月 1 日起实施，公司自 2019 年 1 月 1 日起

执行上述新金融工具准则并变更相关会计政策。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：与会董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。




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    《关于变更会计政策的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》。

    7、审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 02 月 15 日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电

气股份有限公司 4 楼 1 号会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议第四届

董事会第十七次会议提交股东大会审议的相关议案。

    表决结果：与会董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

   《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》。

   三、备查文件

   （一）公司第四届董事会第十七次会议决议。

   （二）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

   （三）华林证券股份有限公司《关于伊戈尔电气股份有限公司 2019 年向银行

申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

   （四）深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                伊戈尔电气股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                二〇一九年一月二十五日

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