证券代码：002922           证券简称：伊戈尔        公告编号：2019-016


                     伊戈尔电气股份有限公司


           关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

议的决定，公司拟于2019年02月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将

有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况


    （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会


    （二）股东大会的召集人：伊戈尔电气股份有限公司董事会


    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    （四）会议召开的时间：


    1. 现场会议召开的时间：2019年02月15日下午15:00


    2. 网络投票时间：2019年02月14日-2019年02月15日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年02月15日9:30-11:30、




                                     1
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年02

月14日15:00至2018年02月15日15:00期间的任意时间。


    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


    （六）出席对象：


    1. 于股权登记日 2019 年 02 月 12 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。


    2. 公司董事、监事及高级管理人员。


    3. 公司聘请的见证律师及其他相关人员。


    （七）会议地点：


    佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室。


    二、会议审议事项

    （1）议案一：《关于提名董事候选人的议案》

    （2）议案二：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    （3）议案三：《关于 2019 年董事、监事薪酬方案的议案》

    （4）议案四：《关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的

议案》

     其中，议案(二)为特别决议议案，须经本次股东大会特别决议通过。


                                   2
     上述议案的相关内容详见2019年01月26日的《证券时报》、《中国证券报》、

 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、提案编码

                          表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
提案编码                        议案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
  100      表示对以下议案 1 至议案 4 所有议案统一表决                √

  1.00     《关于提名董事候选人的议案》                              √

  2.00     《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》              √
                                                               √作为投票议案
  3.00     《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》
                                                               的子议案数:(5)
  3.01     董事长年度薪酬方案                                        √

  3.02     在公司担任管理职务的董事薪酬方案                          √

  3.03     未在公司担任管理职务的董事薪酬方案                        √

  3.04     独立董事薪酬方案                                          √

  3.05     监事薪酬方案                                              √
           《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方
  4.00                                                               √
           担保的议案》

     四、会议登记方法


     自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人

 出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复

 印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；


     法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股

 东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代

 理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东

                                       3
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理

登记。


    （一）登记时间：2019年02月13日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或

传真方式登记的，须在2019年02月13日15:00点之前送达或者传真至本公司证券

部，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会”字样。


    （二）登记地点：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（具体地址：佛山

市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）


    （三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）


    （四）会议联系：


    1、联系人：陈林


    2、电话号码：0757-86256898


    3、传真号码：0757-86256768


    4、电子邮箱：jeremychenlin@eaglerise.com


    5、 联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号


    （五）参加股东大会需出示前述相关证件。


    （六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作

流程见附件3。
                                     4
六、备查文件


（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；


七、附件


（一）授权委托书；


（二）参会登记表；


（三）网络投票操作流程。



特此公告。



                                       伊戈尔电气股份有限公司

                                             董   事   会

                                       二〇一九年一月二十五日




                              5
           附件1：

                                 伊戈尔电气股份有限公司

                        2019年第一次临时股东大会授权委托书



           兹委托                  （先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份
       有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项
       议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按
       照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权
       的后果均由本单位（本人）承担。

           委托人签名(盖章)：

           委托人证件号码：

           委托人持股数：

           委托人股东账号：

           受托人(签名)：

           受托人身份证号码：

           委托日期：       年       月    日

           授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

           本次股东大会提案表决意见示例表：

                                                       备注               表决意见
提案
                        议案名称                    该列打勾的栏
编码                                                               同意     反对     弃权
                                                     目可以投票

         表示对以下议案 1 至议案 4 所有议案
100                                                      √
         统一表决



                                                6
1.00     《关于提名董事候选人的议案》                  √


         《关于修改公司章程并办理工商变更
2.00                                                   √
         登记的议案》

         《关于2019年董事、监事薪酬方案的       √作为投票议案的
3.00
                                                  子议案数:(5)
         议案》


3.01     董事长年度薪酬方案                            √



3.02     在公司担任管理职务的董事薪酬方案              √


         未在公司担任管理职务的董事薪酬方
3.03                                                   √
         案


3.04     独立董事薪酬方案                              √



3.05     监事薪酬方案                                  √


         《关于2019年向银行申请综合授信额
4.00                                                   √
         度并接受关联方担保的议案》

       备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。




                                            7
  附件2：

                       伊戈尔电气股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会参会登记表




       单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

   代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

         股东账号

         持股数量

         股份性质

         联系电话

         电子邮箱

         联系地址

         备注事项




                                8
     附件3：

                          网络投票的具体操作流程




    一、网络投票的程序

     （一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

     （二）填报表决意见。
                                                                  备注
提案编码                        议案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票

  100      表示对以下议案 1 至议案 4 所有议案统一表决               √


  1.00     《关于提名董事候选人的议案》                             √



  2.00     《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》             √

                                                            √作为投票议案的子
  3.00     《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》
                                                                议案数:(5)



  3.01     董事长年度薪酬方案                                       √



  3.02     在公司担任管理职务的董事薪酬方案                         √



  3.03     未在公司担任管理职务的董事薪酬方案                       √



  3.04     独立董事薪酬方案                                         √



  3.05     监事薪酬方案                                             √


           《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方           √
  4.00
           担保的议案》
                                      9
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2019年02月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年02月14日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为2019年02月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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