证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-020
伊戈尔电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知（公告编号：2019-016）已于 2019 年 01 月 26 日刊登于中国证
监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1. 现场会议召开日期、时间：2019 年 02 月 15 日（星期五）下午 15:00
2. 网络投票时间：2019 年 02 月 14 日-2019 年 02 月 15 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 02 月 15 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年
02 月 14 日 15:00 至 2019 年 02 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股
份有限公司 4 楼 1 号会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，出席会议所持有的股份
总数98,992,875股，占公司股份总额的74.9987％。其中：
1. 出席本次现场会议的股东及股东代表4人，出席会议所持有的股份总数
92,805,828股，占公司股份总额的70.3112%；
2. 通过网络和交易系统投票的股东 2人，出席会议所持有的股份总数
6,187,047股，占公司股份总额的4.6874％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的中小投资者2人，出席会议所持有的股份总数8,117,219股，
占公司股份总额的6.1497％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
总表决结果：同意 98,992,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
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（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意 98,992,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于 2019 年董事、监事薪酬方案的议案》
1、审议通过了董事长年度薪酬方案
总表决结果：同意 38,903,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；公司董事长肖俊承先生担任股东佛山市麦格斯投资有限公司
的法定代表人并持有其 100%的股权，因此回避表决该议案，回避表决 60,089,750
股。
中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
2、审议通过了在公司担任管理职务的董事薪酬方案
总表决结果：同意 75,631,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；公司董事、总经理王一龙先生担任佛山市英威投资有限公司
法定代表人并持有其 43.08%的股权，因此回避表决该议案，回避表决 23,361,450
股。
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中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
3、审议通过了未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
总表决结果：同意 95,280,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；公司股东邓国锐先生担任公司董事，未在公司担任管理职务，
因此回避表决该议案，回避表决 3,712,228 股。
中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
4、审议通过了独立董事薪酬方案
总表决结果：同意 98,992,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
5、审议通过了监事薪酬方案
总表决结果：同意 98,992,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
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（四）审议通过了《关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方
担保的议案》
总表决结果：同意 38,903,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%；公司实际控制人肖俊承先生担任股东佛山市麦格斯投资有限
公司的法定代表人并持有其 100%的股权，因此回避表决该议案，回避表决
60,089,750 股。
中小投资者表决结果：同意 8,117,219 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和林林律师现
场见证，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的
法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公
司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十五日
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