证券代码：002922            证券简称：伊戈尔          公告编号：2021-134


                           伊戈尔电气股份有限公司

            关于2021年第三次临时股东大会的决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议通知情况

    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2021-130）已于 2021 年 11 月 09 日
刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开日期、时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 15:00。
    2、网络投票时间：2021 年 11 月 25 日。其中，公司股东通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 25 日 9:15-15:00。
    （二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股
份有限公司 4 楼 1 号会议室
    （三）会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长肖俊承先生

                                     1/3
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。

    三、会议出席情况

    （一）本次会议由公司董事长肖俊承先生主持，出席本次股东大会的股东及
股东代表共24名，出席会议所持有的股份总数133,983,563股，占公司有表决权股
份总数的45.2158％。其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表3名，出席会议所持有的股份总数
118,479,526股，占公司有表决权股份总数的39.9836％；
    2、通过网络和交易系统投票的股东21名，出席会议所持有的股份总数
15,504,037股，占公司有表决权股份总数的5.2322％。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的中小投资者15名，出席会议所持有的股份总数12,737,179股，
占公司有表决权股份总数的4.2984％。
    （二）公司董事、部分监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会
议。其中，部分董事、监事及高级管理人员以视讯方式出席会议。

    四、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

    总 表 决 结 果 ： 同 意 133,975,063 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9937％；反对 8,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 12,728,679 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9333％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一
以上同意，该项议案表决通过。

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    （二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    总 表 决 结 果 ： 同 意 133,977,563 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9955％；反对 6,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0045％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 12,731,179 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9529％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。

    五、律师出具的法律意见书

    北京市环球（深圳）律师事务所叶长城律师和罗寻律师见证了本次会议，并
出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2021年第
三次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的
表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。

    六、备查文件

    （一）公司2021年第三次临时股东大会决议；
    （二）北京市环球（深圳）律师事务所出具的《北京市环球（深圳）律师事
务所关于伊戈尔电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告！




                                                        伊戈尔电气股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                       二〇二一年十一月二十五日


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