证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-018
伊戈尔电气股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2022-014）已于 2022 年 03 月 19 日
刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开日期、时间：2022 年 04 月 06 日（星期三）下午 15:00。
2、网络投票时间：2022 年 04 月 06 日。其中，公司股东通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 04 月 06 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
04 月 06 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股
份有限公司 4 楼 1 号会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
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本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）本次会议由公司董事长肖俊承先生主持，出席本次股东大会的股东及
股东代表共33名，出席会议所持有的股份总数118,932,273股，占公司有表决权股
份总数的40.1364％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表2名，出席会议所持有的股份总数
101,795,778股，占公司有表决权股份总数的34.3533％；
2、通过网络和交易系统投票的股东31名，出席会议所持有的股份总数
17,136,495股，占公司有表决权股份总数的5.7831％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的中小投资者25名，出席会议所持有的股份总数5,934,219股，
占公司有表决权股份总数的2.0026％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。其中，
部分董事以视讯方式出席会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 118,643,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7572％；
反对 288,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2428％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,645,409 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 95.1331％；反对 288,810 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 4.8669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
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（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 118,911,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9826％；
反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,913,519 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.6512％；反对 20,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.3488％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 118,911,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9826％；
反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,913,519 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.6512％；反对 20,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.3488％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 118,911,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9826％；
反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,913,519 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.6512％；反对 20,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.3488％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
（五）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
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总表决结果：同意 118,911,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9826％；
反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,913,519 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.6512％；反对 20,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.3488％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决结果：同意 118,911,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9826％；
反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,913,519 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.6512％；反对 20,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.3488％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意 118,911,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9826％；
反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,913,519 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.6512％；反对 20,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.3488％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订<股东大会累积投票制度>的议案》
总表决结果：同意 118,911,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9826％；
反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,913,519 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.6512％；反对 20,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.3488％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
北京市环球（深圳）律师事务所叶长城律师和罗寻律师见证了本次会议，并
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出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第
一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的
表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
六、备查文件
（一）公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市环球（深圳）律师事务所出具的《北京市环球（深圳）律师事
务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告！
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月六日
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