证券代码：002922          证券简称：伊戈尔          公告编号：2022-033


                      伊戈尔电气股份有限公司

                独立董事关于公开征集表决权的公告

    独立董事啜公明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


    特别声明:
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人啜公明先生符合《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第
三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规
定》”）第三条规定的征集条件；
    2、截止本公告披露日，征集人啜公明先生未持有公司股份。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券法》《上市公司股东
大会规则》《暂行规定》等有关规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事啜公明先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于
2022 年 05 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会中审议的关于公司 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本次股权激励计划”）相关议
案向公司全体股东征集表决权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人的基本情况

    本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事啜公明先生，其基本情况如下：
啜公明，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有注册

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会计师、独立董事资格。先后任职于深圳融信会计师事务所（特殊普通合伙）、
深圳市星通房地产开发有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳超
能国际供应链管理股份有限公司等主体。现任深圳银控供应链管理有限公司副总
裁、深圳市锦千星文化科技有限公司法定代表人及总经理，2021年11月至今任公
司独立董事。
    征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。

    征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及
其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
    本人啜公明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托就公司2021年年度股东大会中相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集表决权权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会指定的报刊
或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有
虚假、误导性陈述。征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，征集
人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、公司章程或公司内部制度中
的任何条款或与之产生冲突。

    二、征集表决权的具体事项

    由征集人针对公司2021年年度股东大会中审议的《关于<伊戈尔电气股份有
限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
共三项议案征集表决权。

    三、征集主张

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 04 月 19 日召开的第五届


                                  2/7
董事会第二十四次会议，并且对《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<伊戈尔电气股份有
限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案均投了赞成
票，并对相关议案发表了独立意见。

    四、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集表决权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 05 月 06 日下午 15:00 收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司
股东。
    （二）征集时间：2022 年 05 月 09 日至 05 月 10 日上午 9:00--12:00，下午
13:00--17:00。
    （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表
决权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    （1）按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委
托书（以下简称“授权委托书”）。
    （2）向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文
件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，应提交：
    ① 营业执照复印件；
    ② 法人代表证明书原件；
    ③ 授权委托书原件；
    ④ 股东账户卡。
    法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单
位公章。
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交：

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    ① 本人身份证复印件；
    ② 授权委托书原件；
    ③ 股东账户卡复印件。
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
    （3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号
    收件人：陈丽君
    公司电话：0757-86256898
    公司传真：0757-86256768
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。
    （4）由公司 2021 年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股
东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权
委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
    （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。


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    （七）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    （2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之
前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效
的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，
视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；
    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
    由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告
提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是
否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理
人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均
被确认为有效。
    特此公告。




                                              征集人：独立董事 啜公明
                                                 二〇二二年四月二十日




                                  5/7
附件：
                          伊戈尔电气股份有限公司
                     独立董事征集表决权授权委托书
       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《伊戈尔电气股份有限公司独立董事公开征集表
决权公告》《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决
权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托伊戈尔电气股份有限公司独立董
事啜公明作为本人/本公司的代理人出席于 2022 年 05 月 11 日召开的伊戈尔电气
股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使表决权。
       本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
                                       会议议案表决情况
                                                                 表决情况
                                议案
                                                          同意    反对      弃权
1.00     《2021 年度董事会工作报告》
2.00     《2021 年度监事会工作报告》
3.00     《2021 年年度报告及摘要》
4.00     《2021 年度财务决算报告》
5.00     《2021 年度利润分配预案》
6.00     《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00     《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
8.00     《关于 2022 年董事薪酬方案的议案》
8.01     《董事长年度薪酬方案》
8.02     《在公司担任管理职务的董事薪酬方案》
8.03     《未在公司担任管理职务的董事薪酬方案》
8.04     《独立董事薪酬方案》
9.00     《关于 2022 年监事薪酬方案的议案》


                                             6/7
9.01     《职工代表监事的薪酬方案》
9.02     《非职工代表监事的薪酬方案》
         《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
10.00
         股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
11.00
         股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
12.00
         议案》
13.00    《关于 2022 年公司及子公司担保额度预计的议案》
         《关于 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
14.00
         的议案》
    注：本委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，在相应的意见下打“√”，“同意”、
“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    受托人仅就股东大会部分提案征集表决权，委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由受托人按委
托人的意见代为表决；委托人未委托受托人对其他提案代为表决的，由委托人对未被征集表决权的提案另
行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。



       委托人签名（盖章）：
       委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
       委托人证券账号：
       受托人持股数量：
       受托人签字：
       受托人身份证号码：
       签署日期：




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