证券代码：002922               证券简称：伊戈尔             公告编号：2022-036


                         伊戈尔电气股份有限公司
                 第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于
2022 年 04 月 28 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以
现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于 2022
年 04 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议
董事 6 人，其中，因近期疫情影响，董事郑亚明先生、刘杰先生、独立董事啜公明先
生、马文杰先生以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》
    《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    三、备查文件

    （一）公司第五届董事会第二十五次会议决议。
    特此公告。


                                                       伊戈尔电气股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        二〇二二年四月二十八日

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