证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-042
伊戈尔电气股份有限公司
关于2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开 2021
年年度股东大会的通知（公告编号：2022-031）已于 2022 年 04 月 21 日刊登于
中国证监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开日期、时间：2022 年 05 月 11 日（星期三）下午 15:00。
2、网络投票时间：2022 年 05 月 11 日。其中，公司股东通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 05 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
05 月 11 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股
份有限公司 4 楼 1 号会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
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本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）本次会议由公司董事长肖俊承先生主持，出席本次股东大会的股东及
股东代表共17名，出席会议所持有的股份总数121,810,352股，占公司有表决权股
份总数的41.1076％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表3名，出席会议所持有的股份总数
101,795,878股，占公司有表决权股份总数的34.3533％；其中，股东授权委托代
表1名，代表股份数量100股，占公司有表决权股份总数0.0000%。
2、通过网络和交易系统投票的股东14名，出席会议所持有的股份总数
20,014,474股，占公司有表决权股份总数的6.7543％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的中小投资者10名，出席会议所持有的股份总数8,877,213股，
占公司有表决权股份总数的2.9958％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席、列席了本次会议。
其中，部分董事、监事、高级管理人员以视讯方式出席、列席会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
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（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于 2022 年董事薪酬方案的议案》
8.01 《董事长年度薪酬方案》
总表决结果：同意 20,011,674 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855％；
反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
公司董事长肖俊承先生及其控制的佛山市麦格斯投资有限公司回避表决，回
避表决 101,795,778 股。
8.02 《在公司担任管理职务的董事薪酬方案》
总表决结果：同意 112,649,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9974％；
反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
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担任公司董事、总经理的王一龙先生回避表决，回避表决 9,157,744 股。
8.03 《未在公司担任管理职务的董事薪酬方案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
8.04 《独立董事薪酬方案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于 2022 年监事薪酬方案的议案》
9.01 《职工代表监事的薪酬方案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
9.02 《非职工代表监事的薪酬方案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
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监事李敬民先生回避表决，回避表决 64,915 股。
（十）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,547,608 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
股权激励对象及关联人员回避表决，回避表决 858,816 股。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
（十一）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,547,608 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
股权激励对象及关联人员回避表决，回避表决 858,816 股。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,547,608 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
股权激励对象及关联人员回避表决，回避表决 858,816 股。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
（十三）审议通过了《关于 2022 年公司及子公司对外担保额度预计的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 121,807,452 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9976％；反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
（十四）审议通过了《关于 2022 年公司及子公司向银行申请综合授信额度
并接受关联方担保的议案》
总表决结果：同意 20,011,674 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855％；
反对 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0145％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,874,313 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.9673％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0327％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
公司董事长肖俊承先生及其控制的佛山市麦格斯投资有限公司回避表决，回
避表决 101,795,778 股。
五、律师出具的法律意见书
北京市环球（深圳）律师事务所叶长城律师和薛冰然律师见证了本次会议，
并出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2021
年年度股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符
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合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
六、备查文件
（一）公司2021年年度股东大会决议；
（二）北京市环球（深圳）律师事务所出具的《北京市环球（深圳）律师事
务所关于伊戈尔电气股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告！
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十一日
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