证券代码：002922              证券简称：伊戈尔              公告编号：2022-048


                         伊戈尔电气股份有限公司
               第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于
2022 年 05 月 27 日 14:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于 2022
年 05 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，
实际出席会议董事 6 人，其中，董事郑亚明先生、刘杰先生、独立董事啜公明先生、
马文杰先生以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》
    公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关议案已于 2021 年年度股东大会
审议通过。
    鉴于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权 0.50 万份及 2022 年 05 月 20 日
公司实施完毕 2021 年年度权益分派。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会
对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权/
授予价格进行了调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由 195 人
调整为 194 人，其中股票期权的首次授予激励对象由 146 人调整为 145 人，限制性股
票的首次授予激励对象为 49 人；本激励计划首次授予激励对象权益数量由 427.70 万
份调整为 427.20 万份，其中本次激励计划首次授予的股票期权数量由 169.20 万份调整


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为 168.70 万份，本次激励计划首次授予的限制性股票数量为 258.50 万股；本激励计划
预留授予激励对象权益数量由 72.30 万份调整为 72.80 万份，其中本次激励计划预留授
予的股票期权数量由 30.80 万份调整为 31.30 万份，本次激励计划预留授予的限制性股
票数量为 41.50 万股；本激励计划的股票期权的行权价格由 10.72 元/股调整为 10.52 元
/股，限制性股票的授予价格由 7.66 元/股调整为 7.46 元/股。
    本次对激励对象名单、授予数量及行权/授予价格的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》及《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事
会同意对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及
行权/授予价格进行调整。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年年度股东大会审
议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范
围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    公司独立 董事 对本议 案事项发 表了 独立意 见 ，详见 同日 披露在 巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见》。
    《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定以 2022 年 05 月 27 日为首次授予日。
    本次激励计划将向符合授予条件的 145 名激励对象授予 168.70 万份股票期权，行
权价格为 10.52 元/份；向符合授予条件的 49 名激励对象授予 258.50 万股限制性股票，
授予价格为 7.46 元/股。
    表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项

的独立意见》。


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    《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

    三、备查文件

    （一）公司第五届董事会第二十六次会议决议；
    （二）独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                       伊戈尔电气股份有限公司
                                                              董    事   会
                                                          二〇二二年五月三十日




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