证券代码：002922              证券简称：伊戈尔             公告编号：2022-088


                         伊戈尔电气股份有限公司
                   第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2022
年 08 月 17 日在吉安伊戈尔电气有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并表
决，由董事长肖俊承先生主持召开。通知已于 2022 年 08 月 12 日以电子邮件等方式向
全体董事发出，应出席会议董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

   （一）审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

    《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

    表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》。


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       表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
       （三）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目
建设的前提下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使
用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个
月。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了《关于伊戈尔
电气股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。独立董
事意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

       表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

       三、备查文件

    （一）公司第五届董事会第三十次会议决议；
    （二）独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。




                                                           伊戈尔电气股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                             二〇二二年八月十八日




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