证券代码：002922              证券简称：伊戈尔             公告编号：2022-118


                         伊戈尔电气股份有限公司
               第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于
2022 年 12 月 01 日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知已于 2022 年 11 月 26 日
以电子邮件的方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

   （一）审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》

    鉴于公司于 2022 年 11 月 02 日完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票的预留授予登记，向 9 名激励对象授予限制性股票 41.50 万股，公司注册资
本增加至 299,320,455 元。同时，董事会成员人数拟从 6 名调整为 5 名，其中非独立董
事 3 人，独立董事 2 人，拟增设 1 名副董事长职位。
    根据上述变化调整事项，公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》相关条款，同时，授权公司管理层办理工商变更及备案等相关手续。

   表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，《公司章程》《股东大会议


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事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

       （二）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    经董事会提名委员会进行资格审核通过，公司董事会同意提名肖俊承先生、王一
龙先生、刘杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时
股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事
会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表
决。

       （三）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    经董事会提名委员会进行资格审核通过，公司董事会同意提名啜公明先生、孙阳
先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。

       表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表
决。

       （四）审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，实现股

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东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会
同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，继续使用总额不
超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起
的 12 个月内循环滚动使用。

    表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于继续
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
    （五）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    为有效管理公司及子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，实现稳健经营，
董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展总额不超过 7,500 万美元额度（或等
值其他币种）的外汇套期保值业务交易。上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在额度范围内可循环使用。并授权外汇套期保值交易投资工作小组在额度
范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

    表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于继续
开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

    （六）审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 12 月 19 日 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼
1 号会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

    表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    《 关 于 召 开 2022 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。


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三、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十四次会议决议

特此公告。




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                                                董   事   会
                                             二〇二二年十二月一日




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