证券代码：002922               证券简称：伊戈尔                  公告编号：2023-035

                                  伊戈尔电气股份有限公司
                            关于2023年日常关联交易预计的公告

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。



                 一、日常关联交易基本情况

                 （一）日常关联交易概述
                 因业务发展需要，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023
          年度公司及下属子公司拟与关联法人深圳市安和威电力科技股份有限公司（以下
          简称“安和威”）发生日常关联交易金额不超过人民币 4,000 万元。2023 年 03
          月 28 日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了
          《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联董事肖俊承先生、王一龙先生
          回避表决，本次关联事项无需提交公司股东大会审议。
                 （二）预计关联交易类别及金额
                                                                                 单位：人民币万元
                                                     关联交易      2023 年度    本年度截至披露      2022 年发生
   关联交易类别         关联人     关联交易内容
                                                     定价原则      预计金额     日已发生金额           金额

向关联人采购原材料      安和威      采购原材料       市场定价           1,500                0.00       1,067.96

向关联人销售产品        安和威       销售商品        市场定价           2,500            48.39           379.72

                 （三）2022 年日常关联交易实际发生情况
                                                                                 单位：人民币万元

                                                                   实际发生额   实际发生额
                            关联交易内   实际发生
 关联交易类别      关联人                             预计金额     占同类业务   与预计金额     披露日期及索引
                                容         金额
                                                                   比例（%）    差异（%）

向关联人采购原                                                                                 2022 年 06 月 08
                   安和威   采购原材料    1,067.96         2,500        100%       -57.28%
材料                                                                                           日披露在巨潮资




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向关联人销售产                                                                          年日常关联交易
                   安和威    销售商品       379.72         5,500    100%      -93.10%
品、商品                                                                                预计的公告》公告
                                                                                        编号：2022-060
公司董事会对日
常关联交易实际     公司与关联方 2022 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判
发生情况与预计     断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的
存在较大差异的     差异。
说明（如适用）
公司独立董事对
日常关联交易实 公司 2022 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公
际发生情况与预 平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据市场变化情况进
计存在较大差异 行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。
的说明（如适用）

                 二、关联人介绍和关联关系

                 （一）安和威基本情况
                 （1）公司名称：深圳市安和威电力科技股份有限公司
                 （2）统一社会信用代码：91440300708418883A
                 （3）公司类型：非上市股份有限公司
                 （4）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路 64 号办公楼
                 （5）法定代表人：叶楚宇
                 （6）注册资本：7211.4858 万元人民币
                 （7）成立日期：1998 年 06 月 17 日
                 （8）经营范围：一般经营项目是：电动汽车充、换电站充换电设备、电动
          汽车充换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元的研发、销售；兴
          办实业（具体项目另行申报）；计算机、信息系统的软硬件技术开发、销售；信
          息系统设计、集成、运行维护；物业租赁。许可经营项目是：新能源汽车充电设
          施运营；电动汽车充、换电站充换电设备、电动汽车充换电设备检定装置、箱式
          移动电池储能电站、储能单元的生产、安装；电力设施的承装类三级、承修类三
          级、承试类五级；有线广播电视网络工程设计安装；建筑机电安装工程专业承包
          贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、城市及道路
          照明工程专业承包贰级；电子安全技术防范系统设计、施工、维修；生产经营高
          低压配电设备、箱变设备。（凭资质证书经营）


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    （9）近年的财务情况
                                                              单位：人民币万元
     项 目             2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日
    资产总额                           30,014.05                      32,129.13
    负债总额                           19,560.34                      19,854.44
     净资产                            10,453.71                      12,274.68
  应收款项总额                          4,103.97                       3,083.33
     项 目                 2022 年度                     2021 年度
    营业收入                           10,254.81                       9,027.17
     净利润                            -6,168.50                           326.77

   注：上表财务数据经深圳诚正会计师事务所（普通合伙）审计。

    （二）关联关系介绍
    目前，公司持有安和威 16.0443%股份（对应安和威注册资本 1,157.0326 万
元），公司委派肖俊承先生、王一龙先生担任安和威董事，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3 条规定，安和威为公司关联法人。
    （三）履约能力分析
    截至目前，安和威经营情况正常，具备履约能力。经查询，安和威不属于失
信被执行人。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容
    公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企
业同等对待。公司与关联人间的关联交易，将以市场价格为基础，坚持公平、公
开原则协商确定交易价格。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司将在上述关联交易预计额度内，在实际发生交易时签署交易协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司及公司合并报表范围内子公司与关联人的日常交易是基于公司经营业
务实际需要及与关联人良好的合作关系，公司将按照公允的价格与关联人发生合
理的日常关联交易，该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情况；日常关
联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生
不利影响，不会影响公司的独立性，也不会导致公司对关联人形成依赖。

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    五、独立董事的事前认可意见和独立意见

    （一）事前认可意见
    公司独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、
公正的原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司正常生
产经营需要。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事
项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
因此，独立董事一致同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项遵循公平、公正、
公开的原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司正常生
产经营需要。本次关联交易预计，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东
的利益。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，相关审议程序
符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事同
意 2023 年度日常关联交易预计事项。

    六、备查文件

   （一）第六届董事会第六次会议决议；
   （二）第六届监事会第五次会议决议；
   （三）独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
   （四）独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。




                                             伊戈尔电气股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇二三年三月二十九日




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