伊戈尔电气股份有限公司

                                     2022 年度监事会工作报告

             2022 年，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）监事会
       秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和国
       公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、
       法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了
       投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2022 年度监事会主要工作报告如
       下：

              一、监事会召开情况

             2022 年度共召开了 12 次公司监事会，具体情况如下：
序号    召开日期       会议届次                                    审议通过了以下议案
       2022 年 3 月   第五届监事会
 1                                   1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
          18 日         第十九次
                                     1、《2021 年度监事会工作报告》
                                     2、《2021 年年度报告及摘要》
                                     3、《2021 年度财务决算报告》
                                     4、《2021 年度内部控制自我评价报告》
                                     5、《2021 年度利润分配预案》
                                     6、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                     7、《关于 2022 年监事薪酬方案的议案》
                                     7.10 职工代表监事的薪酬方案
       2022 年 4 月   第五届监事会
 2                                   7.20 非职工代表监事的薪酬方案
          19 日         第二十次
                                     8、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
                                     案）>及其摘要的议案》
                                     9、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
                                     考核管理办法>的议案》
                                     10、《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名
                                     单的议案》
                                     11、《关于 2022 年公司及子公司担保额度预计的议案》
                                     12、《关于 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
       2022 年 4 月   第五届监事会
 3                                   1、《2022 年第一季度报告》
          28 日       第二十一次
       2022 年 5 月   第五届监事会   1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
 4
          27 日       第二十二次     2、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
 5     2022 年 6 月   第五届监事会   1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》



                                                      1/4
        6日         第二十三次     2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
                                   2.10 发行股票的种类和面值
                                   2.20 发行方式及时间
                                   2.30 发行对象及认购方式
                                   2.40 发行数量
                                   2.50 定价基准日、发行价格及定价原则
                                   2.60 限售期
                                   2.70 上市地点
                                   2.80 募集资金用途
                                   2.90 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
                                   2.10 本次非公开发行股票决议有效期
                                   3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
                                   4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
                                   5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
                                   6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
                                   7、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报计划的议案》
                                   8、《关于收购深圳市安和威电力科技股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交
                                   易的议案》
                                   9、《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
                                   1、《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
                                   2、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
     2022 年 7 月   第五届监事会
6                                  3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
        15 日       第二十四次
                                   4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）
                                   的议案》
                                   1、《2022 年半年度报告及摘要》
     2022 年 8 月   第五届监事会
7                                  2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
        17 日       第二十五次
                                   3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
                                   1、《关于公司本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》
                                   2、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
     2022 年 8 月   第五届监事会
8                                  3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
        26 日       第二十六次
                                   4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修
                                   订稿）的议案》
     2022 年 10     第五届监事会
9                                  1、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
      月 13 日      第二十七次
     2022 年 10     第五届监事会
10                                 1、《2022 年第三季度报告》
      月 26 日      第二十八次
                                   1、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
                                   1.01 选举王毅刚先生为第六届监事会非职工代表监事
     2022 年 12     第五届监事会
11                                 1.02 选举廖章龙先生为第六届监事会非职工代表监事
       月1日        第二十九次
                                   2、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                                   3、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
     2022 年 12     第六届监事会
12                                 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》
      月 28 日        第一次


                                                       2/4
    二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

    报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和公司法》《中华人民共和证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事
会的职能，对公司依法运作情况、财务情况、对外投资、关联交易、募集资金使
用、股权激励和管理、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对
报告期内公司有关情况发表如下意见：
    （一）公司依法运作情况
    2022 年，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序
和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司
董事会决策程序严格遵循《中华人民共和公司法》《中华人民共和证券法》等法
律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会专门委
员会均按照其会议议事规则履行职责。公司董事、高级管理人员在执行公司职务
时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
    （二）公司财务情况
    监事会通过对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的
监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作
规范、财务状况良好。2022 年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经
营成果。
    （三）募集资金使用情况
    监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资
金使用程序规范。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资
金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。
    （四）内部控制自我评价报告的情况
    公司监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《伊
戈尔电气股份有限公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》进行了审核，认为
公司已建立内部控制制度体系，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的该报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。




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    三、2023 年工作计划

    监事会将严格按照法律法规，加强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促
进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司
的可持续发展而努力工作。
    （一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
    （二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交
易等重要方面实施检查。
    （三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督。




                                              伊戈尔电气股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二〇二三年三月二十九日




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