证券代码：002922              证券简称：伊戈尔             公告编号：2023-027


                         伊戈尔电气股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023
年 03 月 28 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于 2023 年
03 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董
事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    2022 年公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范
运作，科学决策，全体董事勤勉尽职地完成了各项工作。
    《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立
董事马文杰先生、啜公明先生、孙阳先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司 2022 年年度股东大会上进行
述职。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （二）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

    公司总经理王一龙先生根据 2022 年经营管理层执行董事会决议、主持日常生产经

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营管理工作的情况和 2023 年的工作计划等方面，向董事会作《2022 年度总经理工作
报告》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （三）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

    《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报
告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了
审计，公司财务报表在所有重大方面都按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量情况。
    《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （五）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《2022 年度内部控制审计报告》。《2022 年度内部控制自我评价报告》、独立董
事的独立意见和《2022 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （六）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度利润分
配预案为：以公司总股本 301,946,455 股扣除拟回购注销的 2022 年部分限制性股票
294,500.00 股后的股本 301,651,955.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 75,412,988.75 元，不送红股，不进行
资本公积转增股本。公司 2022 年年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持

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续经营及健康发展。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （七）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    在公司 2022 年度报告审计工作中，容诚会计事务所（特殊普通合伙）能够按照中
国注册会计师审计准则执行审计工作，勤勉尽责，谨慎执业，出具的审计意见客观、
公正，具有会计师事务所的服务意识、职业操守和执业能力。公司董事会决定续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
   独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （八）审议通过了《关于 2023 年董事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营
业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年度董事薪酬方案。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：
    8.1 董事长年度薪酬方案；
    表决结果：与会董事以同意 4 票，0 票弃权，0 票反对的结果通过。关联董事肖俊
承先生回避表决。


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    8.2 副董事长年度薪酬方案；
    表决结果：与会董事以同意 4 票，0 票弃权，0 票反对的结果通过。关联董事王一
龙先生回避表决。
    8.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；
    表决结果：与会董事以同意 4 票，0 票弃权，0 票反对的结果通过。关联董事刘杰
先生回避表决。
    8.4 独立董事薪酬方案；
    表决结果：与会董事以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票的结果通过。关联董事啜
公明先生、孙阳先生回避表决。

    （九）审议通过了《关于 2023 年高级管理人员薪酬的议案》

    根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际
经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （十）审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于伊戈尔电气
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，独立意见、鉴证报
告、核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《 2022 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （十一）审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

    公司因业务发展需要，预计 2023 年度公司及下属子公司拟与关联法人深圳市安和


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威电力科技股份有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 4,000 万元。
   独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。关联董事肖
俊承先生、王一龙先生回避表决。

    （十二）审议通过了《关于马来西亚 DEG 公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿
的议案》

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于马来西亚 DEG 公司原股东业绩
承诺实现情况说明的审核报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于马来西亚 DEG 公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。关联董事王
一龙先生回避表决。

    （十三）《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    公司对已离职或即将离职的首次授予限制性股票中 4 名激励对象已获授但尚未解
除限售的全部限制性股票共计 20.00 万股以授予价格 7.46 元/股进行回购注销。对 2022
年度个人层面考核结果为不合格的首次授予限制性股票中 8 名激励对象和预留授予限
制性股票中 1 名激励对象其第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计 9.45 万
股以授予价格 7.46 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。本次拟回
购注销的限制性股票合计 29.45 万股，占公司目前总股本的 0.10%。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师事务所对该事项出具了法律意见
书，独立董事的独立意见、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


                                      5/8
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （十四）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的议案》

    鉴于本次激励计划中，首次授予股票期权中 12 名激励对象和预留授予股票期权中
2 名激励对象因已离职或即将离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的
全部股票期权共计 14.70 万份由公司注销；首次授予股票期权中 36 名激励对象和预留
授予股票期权中 4 名激励对象因 2022 年度个人层面考核结果为不合格，其第一个行权
期计划行权的 15.45 万份股票期权由公司注销。本次拟注销的股票期权合计 30.15 万份。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师事务所对该事项出具法律意见书，
独立董事的独立意见、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （十五）审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的
议案》

    根据公司经营发展需要，2023 年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超
过人民币 30 亿元（含等值外币），公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司无偿
提供连带责任担保。公司的全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安
伊戈尔电气有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司将为公司提供连带责任担保。授权
公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信额度有效期自公
司 2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会结束之日止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2023 年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。关联董事肖
俊承先生回避表决。

    （十六）审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度预计的议案》

                                      6/8
    为满足公司及下属全资子公司经营及发展的需要，公司拟对 6 家全资子公司向银
行申请综合授信提供担保，预计担保金额合计不超过人民币 30 亿元，全资子公司之间
相互提供担保，预计相互担保金额合计不超过人民币 30 亿元。担保方式包括但不限于
连带责任担保、抵押担保等方式。担保有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之
日至 2023 年年度股东大会结束之日止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《 关 于 2023 年 公 司 及 子 公 司 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （十七）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

    为了减少公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司及合并报表范
围内子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币 8 亿
元的票据池额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内循环滚动使用。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （十八）审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 4 月 19 日 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电
气股份有限公司 4 楼 1 号会议室召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。
    《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    三、备查文件

    （一）公司第六届董事会第六次会议决议。

    特此公告。


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      伊戈尔电气股份有限公司
           董   事   会
       二〇二三年三月二十九日




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