证券代码：002922              证券简称：伊戈尔             公告编号：2023-048


                         伊戈尔电气股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2023
年 04 月 24 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场
与通讯相结合的表决方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于 2023
年 04 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议
董事 5 人，其中，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2023 年第一季度报告》
    《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    三、备查文件

    （一）公司第六届董事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                                      伊戈尔电气股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       二〇二三年四月二十四日



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