证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2018-079



             广东宏川智慧物流股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第六次会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以传真、书面及电子邮

件方式送达各位监事，会议于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室以现场

表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监

事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和

表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次交易有利于公司仓储业务的规模化发展，关联

交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体详见刊登在 2018 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司股权转让暨关联交

易的公告》（公告编号：2018-080）。

                                 1/4
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

    监事会认为：本次关联担保行为将有利于保障公司稳定、可持续

性发展，关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费

用，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体详见刊登在 2018 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信暨关联

担保的公告》（公告编号：2018-081）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》

    因陈世新先生申请辞去监事职务，监事会同意提名钟晓女士（简

历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过

之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具体详见刊登在 2018 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公

告》（公告编号：2018-082）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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特此公告。




                   广东宏川智慧物流股份有限公司

                              监事会

                         2018 年 12 月 6 日




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监事候选人简历：



    钟晓 1985 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，江

西财经大学金融专业本科学历。曾任东莞市宏川化工供应链有限公司

投融资部主任、经理等，现任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资

部副总监。

    钟晓女士间接持有公司股份 2.12 万股，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理

人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。钟晓女士不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情形。经查询最高人民法院网，钟晓女士不属于失信被执行人。




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