证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2018-081



             广东宏川智慧物流股份有限公司
       关于公司申请银行授信暨关联担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易及担保情况概述

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经

营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行（以下简

称“农业银行”）申请人民币 5,000 万元银行授信额度，授信期限为

1 年。关联方林海川先生及潘俊玲女士拟为本次银行授信事项提供最

高额为人民币 6,750 万元的连带责任保证担保。

    本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第六

次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事林海川、

林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前

认可并发表独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生与潘俊玲女士。

林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲女士

                                 1/4
系林海川先生之配偶。

    三、交易及担保的主要内容

    公司拟向农业银行申请人民币 5,000 万元银行授信额度，授信期

限为 1 年。关联方林海川先生及潘俊玲女士为其提供最高额为人民币

6,750 万元的连带责任保证担保。

    以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围

内，具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以公司与农业银行实

际签订的正式协议或合同为准。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    为支持公司经营发展，关联方为其向银行申请授信额度提供担

保，不收取任何费用。

    五、交易目的和对公司的影响

    本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要，有助于支持公

司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好，

具备较好的偿债能力。

    公司关联方林海川先生及潘俊玲女士为公司向农业银行申请综

合授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取

得银行授信，是其支持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，

同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

    六、今年年初至本公告日公司与关联方发生关联交易金额

    今年年初至本公告日期间，关联方林海川先生及潘俊玲女士新增

为公司及全资子公司提供最高额合计为 41,000 万元的连带责任保证


                               2/4
担保。

    七、相关方意见

    （一）独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事事先审核了申请银行授信暨关联担保的事项，公司

独立董事认为本次关联担保事项将有利于保障公司稳定、可持续发

展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法

律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于公司申请银行

授信暨关联担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如

下：

    1、本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展需要，不存在

损害公司及股东利益的情形；

    2、为支持公司经营发展，关联方为公司向银行申请授信额度提

供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；

    3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规。

    （二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会和监事会

审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予

以事前认可，并发表了明确同意的独立意见，相关程序合法合规，符

合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事


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项无需提交公司股东大会审议。

    综上，本保荐机构同意上述关联交易事项。

    九、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；

    2、第二届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可

意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    5、东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司

关联交易的核查意见。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                           2018 年 12 月 6 日




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