证券代码：002930        证券简称：宏川智慧         公告编号：2018-082



             广东宏川智慧物流股份有限公司
             关于监事辞职及补选监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关于监事辞职情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于

近日收到公司股东代表监事陈世新先生、职工代表监事甘毅先生的辞

职报告。因工作原因，陈世新先生、甘毅先生辞去公司第二届监事会

监事职务，辞职后仍在公司任职；陈世新先生辞职后继续担任公司华

南运营中心总经理、公司子公司东莞三江港口储罐有限公司董事兼总

经理等职务，甘毅先生辞职后继续担任公司行政中心总经理、公司子

公司南通阳鸿石化储运有限公司执行董事等职务。

    鉴于陈世新先生、甘毅先生的辞职导致公司监事会人数低于法定

最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈世新

先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监

事就任前，陈世新先生仍将继续履行监事的职责；甘毅先生辞职申请

将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效，在新任职工代

表监事就任前，甘毅先生仍将继续履行职工代表监事的职责。



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    二、关于补选监事的情况

    公司于 2018 年 12 月 5 日召开了第二届监事会第六次会议，审议

通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意提名钟晓女

士（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事，并将该议案提交

股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会

任期届满之日止。

    三、其他说明

    钟晓女士的任职将不会导致公司最近二年内曾担任过公司董事

或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；亦不会

导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

    四、备查文件

    第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               监事会

                                          2018 年 12 月 6 日




                              2/3
监事候选人简历：



    钟晓 1985 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，江

西财经大学金融专业本科学历。曾任东莞市宏川化工供应链有限公司

投融资部主任、经理等；现任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资

部副总监。

    钟晓女士间接持有公司股份 2.12 万股，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理

人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。钟晓女士不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情形。经查询最高人民法院网，钟晓女士不属于失信被执行人。




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