宏川智慧：关于召开2018年第六次临时股东大会的通知2018-12-06
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-083
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第六次会议审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会
的议案》，决定于 2018 年 12 月 24 日召开公司 2018 年第六次临时股
东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2018 年 12 月 24 日下午 14:50 开
始，会期半天；
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网络投票日期、时间为：2018 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 24
日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月
23 日 15:00 至 2018 年 12 月 24 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南
岸三江公司行政楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
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2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。
议案 1 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上逐项通过。根据《上市公
司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议及第二届
监事会第六次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2018 年 12 月 6 日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第六
次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》、《关于
监事辞职及补选监事的公告》等。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于补选第二届监事会监事的议案》 √
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点：
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（1）登记时间：2018 年 12 月 19 日（上午 9:00-11:30，下午
14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江
公司行政楼公司董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行
登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、
委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传
真方式以 2018 年 12 月 19 日 17:00 前到达本公司为准）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
3、联系方法：
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通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行
政楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：李军印
七、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 6 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、投票代码：362930
2、投票简称：“宏川投票”
3、议案设置及意见表决
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反
对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 23 日（现场
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股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 24 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二：
回 执
截至 2018 年 12 月 18 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物
流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2018 年第六
次临时股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
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附件三：
授 权 委 托 书
兹 全权委 托 （ 先生 /女 士）（ 身份证 号
码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物
流股份有限公司 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第六次临时股东大
会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 赞成 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>的
1.00 √
议案》
《关于修订<股东大会议事
2.00 √
规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规
3.00 √
则>的议案》
《关于补选第二届监事会
4.00 √
监事的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
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对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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