证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2018-086



             广东宏川智慧物流股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第七次会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以书面、电子邮件等方式

送达各位董事，会议于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决

方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7

名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川

先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于向福建港丰能源有限公司增资暨关联交易

的议案》

    关联董事李军印回避表决。

    具体详见刊登在 2018 年 12 月 12 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向福建港丰能源有限公司

增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-088）。

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       公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在 2018

年 12 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立

董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独

立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

       表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       二、审议通过了《关于拟为福建港丰能源有限公司提供担保的议

案》

       具体详见刊登在 2018 年 12 月 12 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟为福建港丰能源有限公

司提供担保的公告》（公告编号：2018-089）。

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       三、审议通过了《关于收购福建港丰能源有限公司部分股权的议

案》

    具体详见刊登在 2018 年 12 月 12 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购福建港丰能源有限公

司部分股权的公告》（公告编号：2018-090）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    四、审议通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

    具体详见刊登在 2018 年 12 月 12 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第七次临时

股东大会的通知》（公告编号：2018-091）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                          2018 年 12 月 12 日




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