证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2018-087



             广东宏川智慧物流股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第七次会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以书面、电子邮件等方式

送达各位监事，会议于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决

方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3

名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于向福建港丰能源有限公司增资暨关联交易

的议案》

    关联监事甘毅回避表决。

    监事会认为：本次交易有利于公司仓储业务的规模化发展，关联

交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体详见刊登在 2018 年 12 月 12 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向福建港丰能源有限公司

                                 1/2
增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-088）。

    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               监事会

                                         2018 年 12 月 12 日




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