宏川智慧：第二届董事会第八次会议决议公告2019-01-08
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-001
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第八次会议通知已于 2019 年 1 月 3 日以书面、电子邮件等方式
送达各位董事，会议于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室以现场表决方
式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
具体详见刊登在 2019 年 1 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请银行授信提
供担保的公告》（公告编号：2019-003）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
1/7
二、审议通过了《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行现金管
理的议案》
具体详见刊登在 2019 年 1 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度使用自有闲置
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
独立董事及保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见，具体详
见刊登在 2019 年 1 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、
《东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》
具体详见刊登在 2019 年 1 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司提供借款的公告》
（公告编号：2019-005）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
2/7
关联董事李军印、黄韵涛回避表决。
具 体 详 见 刊 登 在 2019 年 1 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）摘要》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2019 年 1 月 8
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
关联董事李军印、黄韵涛回避表决。
具 体 详 见 刊 登 在 2019 年 1 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2019 年 1 月 8
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
3/7
关事宜的议案》
关联董事李军印、黄韵涛回避表决。
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激
励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的
授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计
划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数
量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对
股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将员工
放弃的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间
进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权
与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，
包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记等；
4/7
6、授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限
售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员
会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
8、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，
包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公
司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票
的行权/限售事宜；
10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理
和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；
11、授权董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的激励对象、
授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有
关的协议和其他相关协议；
13、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理
和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该
计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等
修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修
改必须得到相应的批准；
14、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他
5/7
必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权
激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监
会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定
需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
七、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2019 年 1 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
6/7
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 8 日
7/7
