证券代码：002930        证券简称：宏川智慧         公告编号：2019-008



             广东宏川智慧物流股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第九次会议通知已于 2019 年 1 月 14 日以书面、电子邮件等方式

送达各位监事，会议于 2019 年 1 月 18 日在公司会议室以现场表决方

式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》

    公司于 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 17 日通过巨潮资讯网及

公司网站公示了激励对象的姓名与职务，公示期为 10 天。公示期内

未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟激励对象提出的

异议。

    监事会认为：本次列入股权激励计划的激励对象均符合相关法律、

法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对

                                 1/2
象合法、有效。

    具 体 详 见 刊 登 在 2019 年 1 月 19 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于 2019 年股票期权

与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               监事会

                                           2019 年 1 月 19 日




                              2/2