证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-009
广东宏川智慧物流股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方
式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019 年 1 月 24 日下午 14:50 开始，会期
半天；
网络投票时间为：2019 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 24 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1
月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 23 日 15:00
至 2019 年 1 月 24 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点
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现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公
司行政楼公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10
人，代表有表决权的股份总数为 159,369,120 股，占公司有表决权总
股份 243,298,220 股的 65.5036%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决
权 的 股 份 总 数 为 159,367,020 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
243,298,220 股的 65.5027%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决
权的股份总数为 2,100 股，占公司有表决权总股份 243,298,220 股的
0.0009%。
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4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出
席或列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
赞成 159,367,020 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9987%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,613,900 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9921%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0079%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
2、审议通过了《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行现金管理
的议案》；
赞成 159,369,020 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9999%；反对 100 股，占参加本次股东大会表决的股
东所持有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
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赞成 26,615,900 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9996%；反对 100 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0004%；弃权 0 股，占参加本
次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
3、审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》；
赞成 159,367,020 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9987%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,613,900 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9921%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0079%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
4、审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
赞成 159,367,020 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9987%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,613,900 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
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持有表决权股份的 99.9921%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0079%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
5、审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
赞成 159,367,020 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9987%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,613,900 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9921%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0079%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》；
赞成 159,367,020 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9987%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会表决的
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股东所持有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,613,900 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9921%；反对 2,100 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0079%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出
具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会
召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2019 年 1 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 25 日
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