证券代码：002930        证券简称：宏川智慧         公告编号：2019-015



             广东宏川智慧物流股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第九次会议通知已于 2019 年 2 月 22 日以书面、电子邮件等方式

送达各位董事，会议于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决方

式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生

主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划授予对象及数量的议案》

    关联董事黄韵涛、李军印已回避表决。

    鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2019 年股票期

权与限制性股票激励计划》的相关规定，该离职人员已不再具备激励

对象资格，股票期权激励对象人数由 66 人调整为 65 人；同时，公司

减少 1 名授予股票期权的激励对象的股票期权份数，授予股票期权数

                                 1/3
量由 100.0000 万份调整为 98.5000 万份。限制性股票的授予对象及

数量不变。

    经本次调整后，公司本次股权激励计划的授予激励对象人数由

74 人调整为 73 人，分别是授予 65 名激励对象合计 98.5000 万份股

票期权，授予 8 名激励对象合计 50.0000 万股限制性股票。

    具体详见刊登在 2019 年 2 月 27 日《证券时报》、 中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2019 年股票期权与

限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》 公告编号：2019-017）。

    独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在

2019 年 2 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的

议案》

    关联董事黄韵涛、李军印已回避表决。

    董事会认为公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中

规定的授予条件已经满足。根据《上市公司股权激励管理办法》、公

司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2019

年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2019 年 2 月 26 日为授予

日，向符合条件的 73 名激励对象授予 98.5000 万份股票期权及

50.0000 万股限制性股票，股票期权的行权价格为 27.17 元/股，限


                               2/3
制性股票的授予价格为 13.59 元/股。

    具体详见刊登在 2019 年 2 月 27 日《证券时报》、 中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股票期权

与限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。

    独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在

2019 年 2 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                           2019 年 2 月 27 日




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