广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
       关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 2 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，

作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第九次

会议的相关事项发表如下独立意见：

       一、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予对象

及数量的独立意见
    1、公司由于 1 名授予股票期权的激励对象因个人原因离职，该

离职人员已不再具备激励对象资格，调整后的股票期权激励对象 65

人、限制性股票激励对象 8 人的激励对象主体资格合法、有效，符合

《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性

股票激励计划》的相关规定；

    2、公司取消 1 名授予股票期权离职人员的激励对象资格，并减

少 1 名授予股票期权人员的股票期权份数，授予股票期权数量由

100.0000 万份调整为 98.5000 万份，符合《上市公司股权激励管理

办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规

定；

    3、董事会本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉激

励对象和数量的调整，已取得股东大会授权，并经董事会审议通过，

履行了必要的程序，不会影响公司 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情

况。

       二、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见
    1、根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定

2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予日为 2019 年 2 月 26 日，

该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中关

于授予日的相关规定。

    2、公司及本次激励计划授予的激励对象均未发生不得授予股票

期权或限制性股票的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

    3、本次授予股票期权与限制性股票的激励对象不存在禁止获授

的情形，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激

励对象条件，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》

规定的激励对象范围，其作为公司股票期权、限制性股票激励对象的

主体资格合法、有效。

    4、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的

禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资

格。

    5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排。

    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健

全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及

全体股东的利益。

    因此，全体独立董事一致同意本次激励计划的授予日为 2019 年

2 月 26 日，并同意授予 65 名激励对象合计 98.5000 万份股票期权，

授予 8 名激励对象合计 50.0000 万股限制性股票。

    （以下无正文，下接签字页）
   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页】




   独立董事：高香林 巢志雄 肖治




                                              2019年2月26日