证券代码：002930        证券简称：宏川智慧         公告编号：2019-035



             广东宏川智慧物流股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，

决定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议董事

会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期、时间为：2019 年 5 月 10 日下午 14:30 开始，

会期半天；

    网络投票日期、时间为：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日，

                                 1 / 15
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019

年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日

15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

    8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南

岸三江公司行政楼公司会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议拟审议如下议案：

    1、审议《2018 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2018 年度监事会工作报告》；


                               2 / 15
    3、审议《2018 年年度报告》及摘要；

    4、审议《2018 年度财务决算报告》；

    5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

    6、审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    8、审议《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》；

    9、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

    10、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐

项表决）；

    10.01 本次发行证券的种类

    10.02 发行规模

    10.03 票面金额和发行价格

    10.04 债券期限

    10.05 票面利率

    10.06 还本付息的期限和方式

    10.07 转股期限

    10.08 转股价格的确定及调整

    10.09 转股价格向下修正条款

    10.10 转股股数确定方式

    10.11 赎回条款

    10.12 回售条款

    10.13 转股后的股利分配


                               3 / 15
    10.14 发行方式及发行对象

    10.15 向原股东配售的安排

    10.16 债券持有人会议相关事项

    10.17 本次募集资金用途

    10.18 担保事项

    10.19 募集资金存管

    10.20 本次发行方案的有效期

    11、审议《公开发行可转换公司债券预案》；

    12、审议《前次募集资金使用情况报告》；

    13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可

行性分析报告的议案》；

    14、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主

要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》；

    15、审议《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制

人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的

议案》；

    16、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

    17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行

可转换公司债券相关事宜的议案》；

    18、审议《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》。

    议案 7 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 10 需逐


                               4 / 15
项表决。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公

开披露。

    本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十次会议、第二届监

事会第十一次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2019 年 4 月 19 日

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十

次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《2018

年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年

年度报告》、《2018 年年度报告摘要》、《2018 年度财务决算报告》、

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》、《2018 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》、《公司章程》（2019 年 4 月）、《关

于部分募集资金投资项目实施内容调整的公告》、《公开发行可转换

公司债券预案》、《前次募集资金使用情况报告》、《公开发行可转

换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公开发行可转

换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的

填补措施的公告》、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实

际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施

承诺的公告》、《可转换公司债券持有人会议规则》（2019 年 4 月）、

《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表：


                              5 / 15
                                                                  备注
  提案编码              提案名称                              该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票
    提案
    1.00     《2018 年度董事会工作报告》                           √
    2.00     《2018 年度监事会工作报告》                           √
    3.00     《2018 年年度报告》及摘要                             √
    4.00     《2018 年度财务决算报告》                             √
    5.00     《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                  √
             《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   6.00                                                            √
             告》
   7.00      《关于修订<公司章程>的议案》                          √
   8.00      《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》        √
             《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
   9.00                                                            √
             案》
                                                              √作为投票对
  10.00      《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》       象的子议案
                                                                数：（20）
  10.01      本次发行证券的种类                                     √
  10.02      发行规模                                               √
  10.03      票面金额和发行价格                                     √
  10.04      债券期限                                               √
  10.05      票面利率                                               √
  10.06      还本付息的期限和方式                                   √
  10.07      转股期限                                               √
  10.08      转股价格的确定及调整                                   √
  10.09      转股价格向下修正条款                                   √
  10.10      转股股数确定方式                                       √
  10.11      赎回条款                                               √
  10.12      回售条款                                               √
  10.13      转股后的股利分配                                       √
  10.14      发行方式及发行对象                                     √
  10.15      向原股东配售的安排                                     √
  10.16      债券持有人会议相关事项                                 √
  10.17      本次募集资金用途                                       √
  10.18      担保事项                                               √
  10.19      募集资金存管                                           √
  10.20      本次发行方案的有效期                                   √

                                      6 / 15
11.00    《公开发行可转换公司债券预案》                   √
12.00    《前次募集资金使用情况报告》                     √
         《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的
13.00                                                     √
         可行性分析报告的议案》
         《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
14.00                                                     √
         主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
         《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控
15.00    制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取   √
         填补措施承诺的议案》
         《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
16.00                                                     √
         案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
17.00                                                     √
         行可转换公司债券相关事宜的议案》
18.00    《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》         √

    四、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记时间及地点：

    （1）登记时间：2019 年 5 月 7 日（上午 9:00-11:30，下午

14:00-17:00）

    （2）登记地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江

公司行政楼公司董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

    2、登记方式：

    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表

人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

    （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行

登记；

    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、

委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

    （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传

真方式以 2019 年 5 月 7 日 17:00 前到达本公司为准）。

                               7 / 15
       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

       六、其他事项

    1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

会议的进程另行通知。

    3、联系方法：

    通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行

政楼

    邮政编码：523000

    电话：0769-88002930

    传真：0769-88661939

    联系人：李军印

       七、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司


                               8 / 15
             董事会

         2019 年 4 月 19 日




9 / 15
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、通过深交所交易系统投票的说明

    1、投票代码：362930

    2、投票简称：“宏川投票”

    3、议案设置及意见表决

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反

对、弃权。

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股


                              10 / 15
东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                              11 / 15
附件二：



                            回 执



    截至 2019 年 5 月 6 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流

股份有限公司股票           股，拟参加公司召开的 2018 年年度股

东大会。



附注：

    回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                       出席人姓名：

                                       股东账户：

                                       股东名称（签章）：

                                       日期：




                             12 / 15
 附件三：



                                   授 权 委 托 书



         兹 全权委 托                           （ 先生 /女 士）（ 身份证 号

 码：                            ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物

 流股份有限公司 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会，并

 于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代

 理人有权按照自己的意愿表决。
                                                    备注       赞成   反对 弃权
提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                                √
            提案
非累积投
  票提案
    1.00    《2018 年度董事会工作报告》              √
    2.00    《2018 年度监事会工作报告》              √
    3.00    《2018 年年度报告》及摘要                √
    4.00    《2018 年度财务决算报告》                √
            《关于 2018 年度利润分配预案的
  5.00                                               √
            议案》
            《2018 年度募集资金存放与实际
  6.00                                               √
            使用情况的专项报告》
  7.00      《关于修订<公司章程>的议案》             √
            《关于部分募集资金投资项目实
  8.00                                               √
            施内容调整的议案》
            《关于公司符合公开发行可转换
  9.00                                               √
            公司债券条件的议案》
                                                √作为投票对
            《关于公司公开发行可转换公司
 10.00                                            象的子议案
            债券方案的议案》
                                                  数：（20）
 10.01      本次发行证券的种类                        √
 10.02      发行规模                                  √


                                      13 / 15
10.03    票面金额和发行价格                  √
10.04    债券期限                            √
10.05    票面利率                            √
10.06    还本付息的期限和方式                √
10.07    转股期限                            √
10.08    转股价格的确定及调整                √
10.09    转股价格向下修正条款                √
10.10    转股股数确定方式                    √
10.11    赎回条款                            √
10.12    回售条款                            √
10.13    转股后的股利分配                    √
10.14    发行方式及发行对象                  √
10.15    向原股东配售的安排                  √
10.16    债券持有人会议相关事项              √
10.17    本次募集资金用途                    √
10.18    担保事项                            √
10.19    募集资金存管                        √
10.20    本次发行方案的有效期                √
11.00    《公开发行可转换公司债券预案》      √
12.00    《前次募集资金使用情况报告》        √
         《关于公司公开发行可转换公司
13.00    债券募集资金运用的可行性分析        √
         报告的议案》
         《关于公开发行可转换公司债券
         摊薄即期回报对公司主要财务指
14.00                                        √
         标的影响及公司采取的填补措施
         的议案》
         《关于公司董事、高级管理人员及
         控股股东、实际控制人关于公开发
15.00                                        √
         行可转换公司债券摊薄即期回报
         采取填补措施承诺的议案》
         《关于制定<可转换公司债券持有
16.00                                        √
         人会议规则>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会
17.00    全权办理本次公开发行可转换公        √
         司债券相关事宜的议案》
         《未来三年（2019-2021 年）股东
18.00                                        √
         回报规划》

本授权委托书的有效期限为：       年 月     日至   年   月   日。



附注：

                                 14 / 15
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；

如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲

对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章。



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委托日期：     年   月   日




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