证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2019-034




             广东宏川智慧物流股份有限公司
 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
      关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
                   采取填补措施承诺的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十次会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案的议

案》等相关议案，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会

的核准。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合

法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关

于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》

（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为维护公司和全体

股东的合法权益，保障本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实

履行，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人特作出如下

承诺：

    一、董事、高级管理人员的承诺

    1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不


                                  1/3
得采用其他方式损害公司利益。

    2、对自身的职务消费行为进行约束。

    3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

    4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。

    5、如公司实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补

回报措施的执行情况相挂钩。

    6、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证

监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规

定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

    7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完

毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管

规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时

将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    二、控股股东、实际控制人的承诺

    1、本企业/本人在作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越

权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个

人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产

从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

    2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反

本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、

法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

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    3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完

毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管

规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时

将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    特此公告。




                                   广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                         2019 年 4 月 19 日




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