东莞证券股份有限公司
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
2019 年度预计日常性关联交易的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东
宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2019 年度预计日常性关联
交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 18 日召开，会议审议并通过了
《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司 2019 年与
关联方东莞市宏川化工供应链有限公司、广东宏川新材料股份有限公司、东莞市
松园物业投资有限公司、广东宏川科技创新有限公司的日常关联交易总额预计不
超过 1,440.17 万元，上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额
为 809.60 万元。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同
意的独立意见，关联董事林海川、林南通回避表决。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常性关联交易类别和金额
公司（含合并范围子公司）预计的 2019 年度日常性关联交易的内容、金额
如下表：
单位：万元
截至 2019
关联交易内 关联交易定价
关联交易类别 关联人 年 3 月 31 日 预计金额
容 原则
发生额
1
东莞市宏川化工供应链有限 仓储综合服
参考市场价 16.44 30.00
公司 务
广东宏川新材料股份有限公 仓储综合服
向关联方销售 司 参考市场价 195.81 1,070.00
务
商品、提供劳务
广东宏川新材料股份有限公
房屋租赁 参考市场价 1.37 6.50
司
小计 - - 213.62 1,106.50
东莞市松园物业投资有限公
房屋租赁 参考市场价 12.78 53.67
向关联方购买 司
商品、接受劳务 广东宏川科技创新有限公司 服务费 参考市场价 11.49 280.00
小计 - - 24.27 333.67
（三）上一年度日常性关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额
关联交 实际发生 披露日期及索
关联交易类别 关联人 预计金额 额占同类 与预计金额
易内容 金额 引
业务比例 差异
东莞市宏川
仓储综
化工供应链 34.38 235.00 0.09% -85.37%
合服务
有限公司
具体内容详见
广东宏川新
向关联方销售 材料股份有 仓储综 全国中小企业
740.86 850.00 2.01% -12.84%
商品、提供劳 限公司 合服务 股份转让系统
务 （2017-036）
广东宏川新
房屋租
材料股份有 5.90 6.50 13.30% -9.23%
赁
限公司
小计 - 781.14 1,091.50 - - -
东莞市松园 具体内容详见
房屋租
接受关联人提 物业投资有 赁
28.46 32.32 19.54% -11.94% 巨潮资讯网
供的劳务 限公司 （2018-019）
小计 - 28.46 32.32 - - -
2018 年公司日常关联交易实际发生情
况未超出年初的预计范围。受关联方
销售模式变化及实际运营情况等因素
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大 影响，公司日常关联交易实际发生金
差异的说明 额较预计金额存在差异，上述差异不
会对公司日常经营及业绩产生影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
公司 2018 年发生的日常关联交易符
合公司实际经营情况，交易价格根据
市场交易价格确定，不会影响公司的
独立性。因关联方销售模式及实际运
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较
营情况变化，导致日常关联交易实际
大差异的说明
发生金额较预计金额存在差异，实际
发生金额少于全年预计金额，不会对
公司经营情况造成重大影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
2
三、关联人介绍和关联关系
法定代 注册资本
名称 经营范围 住所 关联关系
表人 （万元）
危险化学品批发；成品油批发。其他化
东莞市 东莞市港口大
工产品批发；货物进出口；供应链管理
宏川化 道（沙田段）虎 公司实际
及相关配套服务；投资兴办实业；商业
工供应 吴志光 20,000.00 门港中心服务 控制人控
贸易咨询；企业管理咨询；投资管理咨
链有限 区虎门港服务 制的企业
询。（依法须经批准的项目经相关部门
公司 大楼三楼
批准后方可开展经营活动）
化工新材料、化工产品的采购和批发
（不设储存）按《危险化学品经营许可
广东宏 东莞市松山湖
证》范围经营；货物进出口（法律、行
川新材 高新技术产业 公司实际
政法规禁止的项目除外；法律、行政法
料股份 林海川 6,300.00 开发区礼宾路 控制人控
规限制的项目须取得许可后方可经
有限公 4 号松科苑 1 号 制的企业
营）；贸易代理；企业管理服务。（依
司 楼 103、203
法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
东莞市
松园物 物业投资、物业租赁、物业管理。（依 东莞市松山湖 公司实际
业投资 陈伟文 3,315.00 法须经批准的项目，经相关部门批准后 科技产业园区 控制人控
有限公 方可开展经营活动） 松科苑一栋 制的企业
司
软件系统开发及销售，物联网系统应用 东莞松山湖高
广东宏
及物联网系统集成，电子商务平台设 新技术产业开 公司实际
川科技
刘彦 1,000.00 计、开发、维护，信息化咨询及信息技 发区礼宾路 4 控制人控
创新有
术服务外包。（依法须经批准的项目， 号松科苑 1 号 制的企业
限公司
经相关部门批准后方可开展经营活动） 楼 302-05、06
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易，遵循公开、公平的原则，均以市场
公允价格为基础，参照同期市场价格确定。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司预计的 2019 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的
实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，付款（收款）
条件的合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产
生影响。
六、公司决策所履行的程序
1、2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十次会议，以 5 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》，
3
关联董事林海川、林南通回避表决；
2、公司独立董事在事前对本次日常性关联交易事项进行认可，并在董事会
就本事项发表了明确同意的独立意见；
3、2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，以 2 票赞成，
0 票反对， 票弃权审议通过了《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》，
关联监事刘彦回避表决；
4、本议案无需提交股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
宏川智慧预计的 2019 年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需
要，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。上述交易已经公司董事
会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表
了明确同意的独立意见。上述交易已经公司监事会审议通过，关联监事已回避表
决。上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构同意上述交易事项。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司
2019 年度预计日常性关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：朱则亮、章启龙
东莞证券股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
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